证券时报多媒体数字报

  证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2012-047

  浙江万马电缆股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  1、本次临时股东大会以现场及网络相结合的方式召开；

  2、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、 会议召开情况

  1、 召开时间：2012年 9 月 13 日（星期四）14：30；

  2、 召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室；

  3、 召集人：公司董事会；

  4、 召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；

  5、 主持人：董事长张珊珊女士；

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、 会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共18人，代表股份461,951,418股，占公司股本总额的59.4624％。其中现场投票的股东及股东代表7人，代表股份461,288,258股，占公司股本总额的59.3770%；通过网络投票的股东11人，代表股份 663,160股，占公司股本总额的0.0854%。

  四、议案的审议和表决情况

  1、审议通过《关于修正公司章程的议案》。

  同意461,915,418股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9922％；反对36,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0078%，弃权 0股；弃权0股。

  修正后章程全文详见2012年8月28日巨潮资讯网公告。

  2、审议通过《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

  同意461,915,418股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9922％；反对36,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0078%，弃权 0股；弃权0股。

  《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》全文详见2012年8月28日巨潮资讯网公告。

  五、见证律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马电缆本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2012年第四次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司2012年第四次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  浙江万马电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一二年九月十四日

  证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2012-048

  浙江万马电缆股份有限公司

  关于中国证监会上市公司并购重组

  委员会审核公司重大资产重组事宜的

  停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江万马电缆股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将于2012年9月14日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江万马电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一二年九月十四日