证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国光电器股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012年9月10日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2012年9月13日上午10:00～11:00以现场和通讯结合的方式召开，全体9名董事：董事长周海昌，副董事长黄锦荣，董事郝旭明、何伟成、郑崖民、韩萍，独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋出席了会议，其中董事长周海昌、董事郝旭明、董事郑崖民以现场方式出席，副董事长黄锦荣、董事韩萍、董事何伟成、独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋以通讯方式出席会议，会议由董事长周海昌主持，董事会秘书凌勤列席会议并作记录，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手表决和书面表决的方式以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效及实施。具体内容详见《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

  备查文件：第七届董事会第九次会议决议

  特此公告

  国光电器股份有限公司

  董事会

  二〇一二年九月十三日