证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１０４ 证券简称：恒宝股份 公告编号：２０１２－０３０

恒宝股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

２、本次股东大会无新增提案的情况。

一、会议召开和出席情况

恒宝股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年９月１３日上午９时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长钱云宝先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计２人，代表公司有表决权的股份数１４２７４．１４６万股，占公司有表决权股份总数的３２．３９％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议通过了《２０１２年半年度利润分配预案》；

表决结果：同意１４２７４．１４６万股，占出席本次股东大会有表决权股份的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份的０％。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师徐睿先生到会见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司二０一二年度第二次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事签署的２０１２年第二次临时股东大会决议；

２、江苏世纪同仁律师事务所《关于恒宝股份有限公司二０一二年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

恒宝股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年九月十三日

证券代码：００２１０４ 证券简称：恒宝股份 公告编号：２０１２－０３１

恒宝股份有限公司

２０１２年半年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司２０１２年半年度权益分派方案已获２０１２年９月１３日召开的 ２０１２年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１２年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本４４０，６４０，０００．００股为基数，向全体股东每１０股派０．５０００００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．４５００００元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日与除息日

１、本次权益分派股权登记日为：２０１２年９月２０日，除权除息日为：２０１２年９月２１日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年９月２０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年９月２１日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、咨询机构：

咨询地址：恒宝股份有限公司证券部 咨询联系人：张建明

咨询电话：０５１１－８６６４４４０９ 传真电话：０５１１－８６６４４３２４

六、备查文件

１、２０１２年第二次临时股东大会决议。

特此公告！

恒宝股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年九月十三日