证券时报多媒体数字报

  证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2012-54

  中弘控股股份有限公司

  第五届董事会2012年第十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2012年第十次临时会议通知于2012年9月11日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2012年9月13日以通讯方式召开，会议应收董事表决票8份，实收董事表决票8份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）。

  鉴于康喜先生辞去了公司财务总监职务，根据公司实际情况，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任刘祖明先生为公司财务总监（简历见附）。

  公司独立董事周春生先生、吕晓金女士、李亚平女士认为，刘祖明先生符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定，同意聘任刘祖明先生为公司财务总监。

  特此公告。

  中弘控股股份有限公司

  董事会

  2012年9月13日

  附：刘祖明先生简历

  刘祖明，男，1972年1月出生，高级会计师、注册会计师，毕业于青岛海洋大学会计学专业、获硕士学位。曾任职于铁道部青岛四方机车车辆厂、联想（北京）有限公司；2004年6月至2010年2月任职于北京联东投资（集团）有限公司历任财务副总监、财务总监；2010年3月至今任中弘控股股份有限公司财务部经理。

  刘祖明先生与本公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000979 证券简称: 中弘股份 公告编号： 2012－53

  中弘控股股份有限公司

  关于公司财务总监辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年9月13日收到公司财务总监康喜先生提交的书面辞职报告，因公司工作安排原因，其申请辞去公司财务总监职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，康喜先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。康喜先生辞去财务总监后将在公司继续担任董事及副总经理职务。

  公司已按照相关规定聘任刘祖明先生担任公司财务总监职务，康喜先生的辞职不会影响相关工作的正常进行。

  公司董事会对康喜先生在担任公司财务总监期间为公司财务相关工作所做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  中弘控股股份有限公司

  董事会

  2012年9月13日