证券时报多媒体数字报

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2012-054

  江西特种电机股份有限公司

  第六届董事会第三十次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议通知于2012年9月9日以专人送达和电子邮件的方式发出，2012年9月13日上午在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应出席会议董事9名，实际参加表决董事9名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：

  审议通过《关于全资子公司江西江特矿业发展有限公司对外投资的议案》：为加快公司在宜丰县内锂矿资源的综合开发利用速度，加快公司锂电新能源产业发展步伐，公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司拟出资2,000万元人民币设立全资子公司"宜丰县江特锂业有限公司"（以工商行政管理部门核准登记的为准）。具体内容详见2012年9月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司关于全资子公司江西江特矿业发展有限公司对外投资的公告》。

  表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二O一二年九月十四日

  证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2012－055

  江西特种电机股份有限公司

  关于全资子公司江西江特矿业发展有限公司对外投资的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、投资概述

  1、投资的基本情况

  为加快江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）在宜丰县内锂矿资源的综合开发利用速度，加快公司锂电新能源产业发展步伐，公司全资子公司江西江特矿业发展有限公司（以下简称"江特矿业"）拟出资2,000万元人民币设立全资子公司"宜丰县江特锂业有限公司"（以工商行政管理部门核准登记的为准，以下简称"江特锂业"）。

  2、董事会审议情况及审批程序

  公司召开的第六届董事会第三十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于全资子公司江西江特矿业发展有限公司对外投资的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《对外投资管理办法》的规定，江特矿业本次投资事项经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

  3、江特矿业本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；江特矿业本次投资的资金来源为自筹资金。

  二、交易对手方情况介绍

  本次投资设立的公司为江特矿业全资子公司，无其他交易对手方。

  三、投资标的的基本情况

  1、拟设立的公司名称：宜丰县江特锂业有限公司

  2、公司住所：宜丰县同安集镇

  3、公司类型：有限责任公司

  4、公司注册资本及股东出资额、出资方式：

  （1）注册资本：人民币2,000万元；

  （2）股东出资额：江特矿业出资2,000万元，占该公司注册资本的100%；

  （3）出资方式：以现金方式出资，资金来源为江特矿业自筹资金。

  5、公司经营范围：锂云母、锂长石粉等锂矿加工品的研发、生产和销售；工程机械、矿山机械的销售；苗木移植和栽培、绿化。

  以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

  四、协议的主要内容

  本次投资设立的公司为江特矿业全资子公司，不需要签订投资协议。

  五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

  1、投资目的

  加快公司在宜丰县内锂矿资源的综合开发利用速度，加快公司锂电新能源产业发展步伐。

  2、对公司的影响

  本次投资对公司当期经营业绩无影响。

  3、存在的风险

  本次投资设立江特锂业是为了加快公司在宜丰县内锂矿资源的综合开发利用速度，加快公司锂电新能源产业发展步伐，在实际经营过程中，将受到企业管理水平、人才引进、市场开拓等因素的影响，江特锂业发展速度的快慢、经营效益的好坏存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二0一二年九月十四日