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股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2012-20 重庆太极实业(集团)股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议公告 2012-09-14 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1、本次会议无否决或修改提案的情况 2、本次会议无新提案提交表决 一、会议召开和出席情况: 重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)2012年度第一次临时股东大会于2012年9月13日上午10:00在太极集团四川太极制药有限公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共5人,代表股东7户,共计178,617,556股,占公司总股本的41.84%。公司部分董事、监事和高管人员出席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况: 到会股东对以下议案进行了审议,以记名投票方式表决,通过了如下决议: (一)关于修改《公司章程》的议案 表决情况:赞成票178,617,556股,占出席会议有表决权的100%,反对0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%,表决结果:通过。 (二)关于变更公司财务审计机构的议案 表决情况:赞成票178,617,556股,占出席会议有表决权的100%,反对0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%,表决结果:通过。 (三)关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案 表决情况:赞成票178,617,556股,占出席会议有表决权的100%,反对0股,占出席会议有表决权的0%,弃权票0股,占出席会议有表决权的0%,表决结果:通过。 三、律师见证情况: 本次股东大会由北京市中银律师事务所四川分所指派律师杨国钰、何锦予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2012年度第一次临时股东大会的召集、召开程序,本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格,会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。 四、备查文件 1、重庆太极实业(集团)股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议; 2、北京市中银律师事务所四川分所关于本次股东大会的法律意见书。 重庆太极实业(集团)股份有限公司 二0一二年九月十三日 本版导读:
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