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中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年１１月２日（星期五）９点３０分

●会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街５５号中国工商银行股份有限公司总行Ｂ３学术报告交流中心

●会议方式： 以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网络投票

●审议事项：

１． 关于修订《中国工商银行股份有限公司章程》的议案；

２． 关于《中国工商银行２０１２年～２０１４年资本规划》的议案；

３． 关于聘请２０１３年度会计师事务所的议案。

根据中国工商银行股份有限公司（简称本行）２０１２年８月３０日董事会决议和２０１２年８月３０日监事会决议，现将召开本行２０１２年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１２年１１月２日（星期五）９点３０分

２．召开地点：北京市西城区复兴门内大街５５号中国工商银行股份有限公司总行Ｂ３学术报告交流中心

３．召集人：中国工商银行股份有限公司董事会

４．会议方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网络投票

二、会议审议事项

１． 关于修订《中国工商银行股份有限公司章程》的议案；

２． 关于《中国工商银行２０１２年～２０１４年资本规划》的议案；

３． 关于聘请２０１３年度会计师事务所的议案。

第１ 项议案为特别决议案，其余议案均为普通决议案。

有关董事会、监事会审议上述事项的情况，请参见于２０１２年８月３１日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《中国工商银行股份有限公司董事会决议公告》和《中国工商银行股份有限公司监事会决议公告》。有关本次会议的详细资料本行将在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 和本行网站ｗｗｗ．ｉｃｂｃ－ｌｔｄ．ｃｏｍ 刊登。

三、出席会议对象

１．截至２０１２年９月２８日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行Ａ股股东和在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的本行Ｈ股股东（２０１２年９月２９日至１０月２日Ａ股和Ｈ股股市休市）；股东因故不能亲自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

２．本行董事、监事和高级管理人员。

四、会议登记方法

１．符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

２．上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

３．拟亲自出席本次会议的股东或股东代理人，应于２０１２年１０月１３日或之前将拟出席会议的书面回复送达本行。

本行股东可通过邮寄、传真方式将上述回复送达本行。

４．会议登记时间为２０１２年１１月２日８时３０分至９时３０分，９时３０分以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

五、会议联系方式及会期

１．会议联系方式：

地址：中国北京市西城区复兴门内大街５５号（邮编：１００１４０）

中国工商银行股份有限公司董事会办公室

电话：０１０－ ８１０１１１８７

传真：０１０－６６１０６１３９

２．本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。

六、备查文件目录

中国工商银行股份有限公司于２０１２年８月３１日发布的董事会决议公告和监事会决议公告。

特此公告。

附件一：中国工商银行股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

附件二：中国工商银行股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会回复

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一二年九月十四日

附件一：

中国工商银行股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人（本公司）作为中国工商银行股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中国工商银行股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权：

投票指示：

附件二：

中国工商银行股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会回复

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。