证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８７９ 证券简称：航天电子 公告编号：临２０１２—０１９

航天时代电子技术股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１２年８月２９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《关于延期召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，定于２０１２年９月１７日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现对２０１２年第一次临时股东大会会议召开提示如下：

重要内容提示：

●现场会议召开时间：２０１２年９月１７日（星期一）下午１３：３０

网络投票时间： ２０１２年９月 １７日 上午 ９：３０—１１：３０

下午１３：００—１５：００

●股权登记日：２０１２年８月２７日（星期一）

●现场会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路６９号）

●会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

●本次股东大会提供网络投票

●公司股票涉及融资融券业务

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、现场会议召开时间：２０１２年９月１７日（星期一）下午１３：３０

３、股权登记日：２０１２年８月２７日（星期一）

４、网络投票时间：通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票时间为２０１２年９月１７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

５、现场会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路６９号）

６、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。开展融资融券业务的证券公司（以下简称“证券公司”）可以通过上海证券交易所指定的证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者的投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过证券公司投票系统进行投票的证券公司，应当及时告知本公司其通过证券公司投票系统进行投票的相关事宜，投票时间为２０１２年９月１７日９：３０－１５：００。

二、本次股东大会审议事项

特别决议表决事项需经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。

普通决议表决事项需经出席股东大会的股东所持表决权的１／２以上通过。

上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议出席对象

１、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

２、公司董事、监事和其他高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、参加现场会议股东登记办法

１、登记手续

（１）法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

（３）授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

授权委托书见附件一。

（４）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点

地址：北京市海淀区丰滢东路１号公司证券部

联系电话：０１０－８８１０６３６２

传 真：０１０－８８１０６３１３

联 系 人：王莉、杜红路

３、登记时间

２０１２ 年９月１４日（星期五） ８：００－１５：００

五、网络投票具体流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买入股票，其具体投票流程详见附件二。

六、注意事项

１、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

２、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

２、联系电话： ０１０－８８１０６３６２

３、联系传真： ０１０－８８１０６３１３

４、本次股东大会会议联系人：王莉、杜红路

特此通知

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二○一二年九月十四日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司／本人出席航天时代电子技术股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码／注册登记号：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

注：１、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、议案６、１１为关联交易，关联股东请在“回避”栏内相应地方填“√”。

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

公司股东参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１２年９月１７日 ９：３０——１１：３０，１３：００——１５：００

总提案数：２０个。

一、投票流程

１、投票代码：

２、表决方法

（１）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（２）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

（３）分组表决方法：

如需对提案组多个表决事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

３、在“申报股数”项填写表决意见：

二、投票举例

１、股权登记日持有“航天电子”股票的投资者，对股东大会全部议案全部投同意票，其申报如下：

２、股权登记日持有“航天电子”股票的投资者，对股东大会第二项议案组项下所有议案投同意票，其申报如下：

３、股权登记日持有“航天电子”股票的投资者，对股东大会第二项议案组中第一项议案投同意票，其申报如下：

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二○一二年九月十四日

证券简称：航天电子 证券代码：６００８７９ 公告编号：临２０１２－０２０

航天时代电子技术股份有限公司关于

控股股东承诺全额认购配股股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东中国航天时代电子公司和股东湖北聚源科技投资有公司分别出具的《关于全额认购航天时代电子技术股份有限公司配售股份的承诺书》，上述股东承诺将按照公司每１０股不超过３股的配股发行方案以现金方式全额认购可获配售股份。

本全额认购承诺须待配股方案获公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后方可履行。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二〇一二年九月十四日

证券代码：６００８７９ 证券简称：航天电子 公告编号：临 ２０１２－０１８

航天时代电子技术股份有限公司关于

配股事宜获得国务院国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１２年９月１３日收到控股股东中国航天时代电子公司（以下简称“航天时代公司”）通知，航天时代公司已于２０１２年９月１３日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发的《关于航天时代电子技术股份有限公司实施配股有关问题的批复》（国资产权［２０１２］８８６号），国务院国资委同意公司配股方案，并同意航天时代公司和公司股东湖北聚源科技投资有限公司以现金方式全额认购应配售股份。

公司配股方案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二○一二年九月十四日