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广东伊立浦电器股份有限公司公告（系列）

2012-09-14 来源：证券时报网作者：

证券代码：002260 证券名称：伊立浦公告编号：2012-032

广东伊立浦电器股份有限公司

关于第三届董事会第一次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年9月13日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2012年9月8日以邮件方式送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事8人，独立董事梁锦棋先生因公出差未能出席会议，书面委托独立董事阮锋先生代为出席并行使表决权。公司全体监事及部分高管列席了会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

1、会议以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，选举简伟文先生担任公司董事长，任期三年。

2、会议以9票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，选举周伯添先生担任公司副董事长，任期三年。

二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会专门委员会设置的议案》

具体设置如下：

战略委员会：简伟文 (召集人)；顾斌；阮锋；梁锦棋；吴应良；

审计委员会：梁锦棋 (召集人)；简伟文；周伯添；阮锋；吴应良；

提名委员会：阮锋 (召集人)；简伟文；顾斌；梁锦棋；吴应良；

薪酬与考核委员会：吴应良 (召集人)；曾雁；周伯添；阮锋；梁锦棋。

三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任董事顾斌先生兼任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过后生效。

四、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理顾斌先生提名，同意聘任董守才先生、高波先生、郑德智先生担任公司副总经理职务，分别负责厨电事业部、电饭煲事业部、商用事业部总体的工作开展；聘任王德发先生担任公司财务总监暨财务负责人职务。以上人员的任期为三年，自本次董事会审议通过后生效。

五、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长简伟文先生提名，同意聘任财务总监王德发先生兼任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过后生效。

独立董事对上述相关事项发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述人员简历附后。

特此公告

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇一二年九月十四日

简伟文先生简历

简伟文先生：中国国籍，男，1962年生，加拿大永久居民，硕士，工程师。1983年7月毕业于华南工学院锻压专业，取得学士学位；1988年6月取得华南理工大学工学硕士学位；1983年8月至1985年8月任广东省机械研究所助理工程师；1993年6月起担任公司前身佛山市南海立邦电器有限公司董事长；2012年9月当选为公司第三届董事会董事；兼任天津邦盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津红厨帽股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙人。简伟文先生为公司控股股东立邦(香港)实业有限公司的股东，立邦(香港)持有本公司39.94%的股份，简伟文先生持有立邦(香港)100%的股权，间接持有本公司股票，同时为公司实际控制人；简伟文先生为公司董事章胜先生的姐夫，公司董事程华先生的连襟，除此以外，简伟文先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾雁先生简历

曾雁先生：中国国籍，男，1962年生，无永久境外居留权，工商管理硕士。1983年7月毕业于华南工学院锻压专业，取得学士学位；2001年1月取得华南理工大学工商管理硕士学位；1983年8月至1988年2月在国营天津纺织机械厂任助理工程师；1988年2月至1993年10月在河北机电学院任助教、讲师；1994年3月至今在本公司工作，历任执行经理、总经理、副董事长；2012年9月当选为公司第三届董事会董事。曾雁先生为公司股东佛山市南海伊林实业投资有限公司的股东，南海伊林持有本公司10.13%的股份，曾雁先生持有南海伊林56.32%的股权，间接持有本公司股票。曾雁先生与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周伯添先生简历

周伯添先生：中国国籍，男，1954年生，无永久境外居留权，助理会计师。1979年5月至1982年3月在南海市盐步五金制品厂担任会计，期间参加了南海乡镇局委派的暨南大学会计师资格培训班；1982年4月调任南海市粤海包装二厂担任副厂长兼会计；1988年至1995年4月任南海市粤海包装二厂厂长；1995年4月至1997年6月任南海市南丰工程塑料有限公司副总经理；2012年9月当选为公司第三届董事会董事。周伯添先生为公司股东佛山市南海伊拓投资有限公司的股东，南海伊拓持有本公司8.51%的股份，周伯添先生持有南海伊拓18.41%的股权，间接持有本公司股票。周伯添先生与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁锦棋先生简历

梁锦棋先生：中国国籍，男，1972 年出生，无永久境外居留权，大学本科学历。1994年毕业于广东商学院会计专业，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。历任南海市审计师事务所职员、副部长、部长、副所长；现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司董事长，佛山市华朗管理咨询有限公司董事长，南海发展股份有限公司(600323)独立董事。梁锦棋先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阮锋先生简历

阮锋先生：中国国籍，男，1946年生，无永久境外居留权，教授，博士研究生导师。现任华南理工大学机械工程学院模具研究室主任；广东省机械工程学会锻压分会理事长，中国机械工程学会塑性加工分会常务理事；广东省模具工业协会会长，广州市模具协会理事、专家组组长；佛山市模具协会专家组组长；广东省机械工程学会理事、广州市机电工程学会理事；《塑性加工学报》、《锻压技术》、《机电工程技术》杂志编委，日本塑性加工学会会员；广东巨轮模具股份有限公司(002031)独立董事。阮锋教授从事机械工程学科的科研与教学活动37年，在塑性加工工艺与设备、模具设计与制造及其相关领域长期进行基础理论和应用研究工作，对金属成形模具、塑料及橡胶成型模具、模具CAD/CAM/CAE 技术、制造业信息化、数控加工机床及数控加工技术、快速成形、塑性加工摩擦学等方面进行过较深入的研究，在精密、复杂模具的开发与研究方面，获得了多项专利并应用于生产，取得了显著的社会经济效益，主持开发出若干应用软件。阮锋先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴应良先生简历

吴应良先生：中国国籍，男，1963年生，无永久境外居留权，通信与信息系统专业博士，教授。1989年7月至1999年6月，任华南理工大学管理信息中心主任；1999年7月至2004年6月，任华南理工大学工商管理学院电子商务教学与研究中心主任；2004年7月至2007年12月，任华南理工大学电子商务学院副院长；2008年1月至2009年5月，任华南理工大学经济与贸易学院电子商务系主任、信息化工程研究所所长；2009年6月至今，任华南理工大学教务处副处长、花都现代服务业研究院副院长；现任浙江上风实业股份有限公司(000967)独立董事。吴应良先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

顾斌先生简历

顾斌先生，中国国籍，男，1970年生，无永久境外居留权，大学本科学历。1991年7月毕业于云南财经大学商业经济系。曾先后任职于昆明TCL电器销售有限公司、昆明TCL电器销售有限公司攀西经营部、昆明TCL电器销售有限公司、TCL电器销售有限公司总部、深圳幸福树电器连锁、TCL小家电事业部，担任销售总监、副总经理、总经理等职务，现任本公司董事、总经理。顾斌先生未直接、间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董守才先生简历

董守才先生，中国国籍，男，1967年生，无永久境外居留权，工学学士；1990年7月毕业于武汉工学院。1990年至1992年在许昌机器制造厂工作；1993年至1998年期间在台塑厦门分公司、顺德裕华电器公司、许昌继电器股份有限公司任工程师；1999至今在本公司工作，历任工程师、研发部部长、总工程师、MC3 执行经理，现任公司副总经理。董守才先生为公司股东佛山市南海伊林实业投资有限公司的股东，南海伊林持有本公司10.13%的股份，董守才先生持有南海伊林8.14%的股权，间接持有本公司股票。董守才先生与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高波先生简历

高波先生，中国国籍，男，1970年生，无永久境外居留权，工学学士；1993年7月毕业于大连理工大学。1993年至2005年在惠州电信公司工作；2005年至2010年期间在TCL集团幸福树电器公司、TCL小家电事业部、深圳航嘉公司工作，期间曾分别担任部门经理、分公司总经理、运营总监、总经理助理；2011年11月至今在本公司工作，现任副总经理。高波先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑德智先生简历

郑德智先生：中国国籍，男，1966年生，无永久境外居留权，本科。1985年毕业于华南农业大学园艺系农产品储藏与加工专业；1985年10月至1989年8月在广西梧州市肉类联合加工厂工作，任副厂长；1995年10月至今在广东伊立浦电器股份有限公司工作，历任车间主任、人事行政部长、营销部部长等职务，现任公司副总经理。郑德智先生为公司股东佛山市南海伊拓投资有限公司的股东，南海伊拓持有本公司8.51%的股份，郑德智先生持有南海伊拓4.33%的股权，间接持有本公司股票。郑德智先生与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王德发先生简历

王德发先生，中国国籍，男，1974年生，无永久境外居留权，长春税务学院会计学专业硕士，非执业注册会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务科经理、财务会计科经理、美的技术投资有限公司财务管理部部长，浙江上风实业股份有限公司财务总监，现任公司财务总监、董事会秘书。王德发先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王德发先生的通讯方式：

联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西

电话：0757-88374384

传真：0757-88374990

电子信箱：elecpro@elecpro.cn

证券代码：002260 证券名称：伊立浦公告编号：2012-030

广东伊立浦电器股份有限公司

关于2012年第一次临时股东大会决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")2012年第一次临时股东大会于2012年9月13日上午9:30在佛山市南海区松岗松夏工业园公司会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代表3名，代表股份9,138.12万股，占公司有表决权股份总数的58.58%。会议由公司董事会召集，董事长简伟文先生主持，公司部分董事、全体监事及高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

该议案表决适用累积投票制。

(1)候选人简伟文先生