证券时报多媒体数字报

  股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2012-045

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议通知于2012年9月8日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2012年9月13日以通讯表决方式召开。

  本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜飞雄先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

  一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

  《关于对外投资设立全资子公司的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2012年9月14日。

  二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权山东全资子公司竞拍土地使用权的议案》。

  董事会同意该全资子公司经营层参加位于郯城县李庄临沂经济技术开发区家电产业园内国有建设用地使用权的挂牌出让活动，并授权参加在总价700万元以内相关地块的竞投，并代表山东全资子公司签订《成交确认书》等相关法律文件。

  特此公告

  浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

  2012年9月14日

  股票代码:002247 股票简称: 帝龙新材 公告编号:2012-046

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  关于对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年9月13日召开第二届董事会第二十三次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  根据公司发展战略及市场布局的需要，公司拟以自有资金2000万元在山东省临沂市郯城县李庄设立全资子公司"帝龙新材料（临沂）有限公司" (暂定名，以工商登记机关核定为准)。

  2、董事会审议情况

  本次对外投资已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，投资金额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资项目的主体

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  注册地址：浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路1958号

  法人代表：姜飞雄

  营业执照注册号：330100000030251

  注册资本：10020万元

  经营范围：印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、封边条、金属饰面板、装饰铝板、阳极氧化铝卷板、三聚氰胺板、装饰材料印花的生产、销售，包装装潢印刷的生产，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

  三、投资标的基本情况

  （1）出资方式：公司拟以自有资金出资设立帝龙新材料（临沂）有限公司，本公司占100%股权。

  （2）标的公司的基本情况：

  公司名称：帝龙新材料（临沂）有限公司

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：2000万元

  经营范围：印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、装饰纸饰面板、装饰材料印花、装饰复合材料的生产、销售（国家法律法规禁止、限制的除外）。(以工商登记机关核定为准)。

  （3）项目基本情况

  全资子公司设立后，将以全资子公司为主体，在郯城县李庄"临沂经济技术开发区家电产业园"以自有资金通过公开竞价方式参与标的土地的竞买，用于全资子公司实施《装饰复合新材料项目》（尚需按有关规定向地方政府投资主管部门备案）。该项目通过产业链的延伸和配套快速带动公司主导产品装饰纸的应用量，实施后将加快产品链状效益的实现，有利于提升公司整体市场竞争力、增强企业发展后劲，更好地满足公司稳定增长的需求，促进公司的可持续发展，以巩固"帝龙新材"装饰材料领域龙头企业的地位。

  该项目计划总投资3800万元，资金来源：自筹方式，项目建设期12个月。

  四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

  （1）投资目的及对公司影响

  拟设立的全资子公司位于山东省临沂市郯城县李庄。临沂市东临黄海、西通中原，南与江苏接壤，处北京至上海中间地带，南北交汇，海陆空兼济，交通便利，为全国重要的人流、物流、资金流、信息流中心。郯城县李庄被国家发改委批准为"全国第三批发展改革试点城镇"，并与临沂高新技术开发区和国家级临沂经济技术开发区相邻。同时山东临沂及其周边城市已形成国内规模较大的集板材、造纸、压贴、家具产业链，有充足的客户及原材料供应商资源。

  公司本次在山东临沂设立全资子公司，既能贴近当地客户，降低物流成本，加快交货时间，为客户提供更好的配套服务，又能降低原材料的采购成本，同时还进一步完善了公司区域布局的格局，有利于公司做大做强主业，巩固公司行业地位。

  （2）存在的风险：

  该项投资的具体实施还需通过相关政府部门的审批，尚存在不确定性。项目建成后，由于宏观经济的不稳定，在经营过程中也存在一定的经营风险。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十三次会议决议

  特此公告。

  浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

  2012年9月14日