证券时报多媒体数字报

  证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2012034

  长园集团股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  长园集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第八次会议于2012年9月13以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED（亚洲电力科技投资有限公司）增资长园深瑞继保自动化有限公司的议案》，公司同意APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED（亚洲电力科技投资有限公司）对长园深瑞继保自动化有限公司增资5,000万元人民币，增资完成后，长园深瑞继保自动化有限公司注册资本为25,000万元人民币，并授权董事许晓文先生签署相关文件。

  特此公告！

  长园集团股份有限公司

  董事会

  二O一二年九月十三日

  股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2012035

  长园集团股份有限公司

  关于调整股权激励计划行权价格的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长园集团股份有限公司（以下简称"公司"）《股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称"《期权计划》"）经中国证券监督管理委员会审核无异议后，经公司第四届董事会第三十四次会议审议并提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

  依据《期权计划》中第九条第（二）款规定：若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

  调整后的行权价格=调整前的行权价格-每股派息额

  经公司2011年度股东大会审议通过，公司2011年度利润分配方案为：以总股本863510112股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），根据上述调整计算公式，股票期权行权价格应调整为：

  调整后的行权价格=11.70-0.08=11.62元

  即经本次调整后，公司的每股股票期权的行权价格为11.62元。

  特此公告！

  长园集团股份有限公司

  董事会

  二O一二年九月十三日