证券时报多媒体数字报

  证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2012-043

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于签订委托代办股份转让协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，公司应于上市后六个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

  2012年08月13日茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第6次临时会议，以9票同意，0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于授权董事长签署<委托代办股份转让协议>的议案》。公司已于近日与具有从事代办股份转让券商业务资格的民生证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议》。协议约定，一旦本公司股票被终止上市,则由民生证券股份有限公司担任代办转让的主办券商,负责公司可能退市后的股份转让工作,并在代办股份转让实际发生时,向其支付代办费。

  备查文件：公司与民生证券股份有限公司签署的《委托代办股份转让协议》

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2012年09月13日

  证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2012-044

  茂硕电源科技股份有限公司第二届

  董事会2012年第8次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会2012年第8次临时会议通知及会议资料已于2012年09月07日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2012年09月13日在公司会议室召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （1）《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

  经公司第二届董事会审计委员会提名，董事会审议，决定聘任丁海先生担任公司内部审计部门负责人，聘期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。

  简历如下：

  丁海先生，中国国籍，1977年10月出生，毕业于山西财经大学统计学专业，本科学历。丁海先生2001年7月至2003年5月任烟台龙大食品有限公司成本会计、总帐会计；2003年8月至2007年12月任崇光电器制品有限公司会计主办；2008年2月至2011年5月任科比特数码电子公司财务主管；2011年7月至今先后担任茂硕电源科技股份有限公司成本主管、审计专员职务。

  丁海先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  （表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并盖董事会印章的董事会决议

  2、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2012年09月13日