证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示：

  1、公司于2012年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：

  现场会议召开时间：2012年9月14日下午 2：00

  网络投票时间：2012 年9月13日-2012 年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年9月13日15：00 至2012 年9月14日15：00 的任意时间。

  3、召开方式：现场与网络相结合的方式

  4、主持人：副董事长鲁国庆

  5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共32人，代表公司有表决权的股份102,903,799股，占公司有表决权股份总数的64.3149%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份77,067,200股，占公司有表决权总股份的48.1670%；参加网络投票的股东30人，所持股份25,836,599股，占公司表决权总股份的16.1479％。

  四、议案的审议和表决情况

  与会股东经认真审议，通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

  表决结果：赞成股102,722,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.8241%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1759%；弃权股0股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》

  2.1发行股份的种类和面值

  表决结果：赞成股28,711,954股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.3362%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.6264%；弃权股10,800股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0374%。

  2.2发行方式

  表决结果：赞成股28,711,954股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.3362%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.6264%；弃权股10,800股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0374%。

  2.3发行价格

  表决结果：赞成股28,711,954股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.3362%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.6264%；弃权股10,800股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0374%。

  2.4发行数量

  表决结果：赞成股28,711,954股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.3362%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.6264%；弃权股10,800股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0374%。

  2.5发行对象、认购方式、交易资产、交易价格

  表决结果：赞成股28,711,954股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.3362%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.6264%；弃权股10,800股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0374%。

  2.6评估基准日至资产交割日期间的损益安排

  表决结果：赞成股28,711,954股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.3362%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.6264%；弃权股10,800股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0374%。

  2.7交易资产的过户及违约责任

  表决结果：赞成股28,711,954股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.3362%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.6264%；弃权股10,800股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0374%。

  2.8限售期

  表决结果：赞成股28,711,954股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.3362%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.6264%；弃权股10,800股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0374%。

  2.9上市地点

  表决结果：赞成股28,711,954股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.3362%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.6264%；弃权股10,800股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0374%。

  2.10发行前滚存未分配利润安排

  表决结果：赞成股28,711,954股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.3362%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.6264%；弃权股10,800股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0374%。

  2.11决议有效期

  表决结果：赞成股28,711,954股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.3362%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.6264%；弃权股10,800股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0374%。

  3、逐项审议通过了《关于公司进行配套融资的议案》

  3.1发行股票的种类和面值

  表决结果：赞成股102,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.7978%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1759%；弃权股27,000股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0262%。

  3.2发行方式

  表决结果：赞成股102,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.7978%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1759%；弃权股27,000股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0262%。

  3.3定价基准日、发行价格及定价方式

  表决结果：赞成股102,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.7978%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1759%；弃权股27,000股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0262%。

  3.4配套融资金额

  表决结果：赞成股102,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.7978%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1759%；弃权股27,000股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0262%。

  3.5发行数量

  表决结果：赞成股102,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.7978%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1759%；弃权股27,000股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0262%。

  3.6发行对象及认购方式

  表决结果：赞成股102,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.7978%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1759%；弃权股27,000股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0262%。

  3.7限售期

  表决结果：赞成股102,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.7978%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1759%；弃权股27,000股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0262%。

  3.8募集资金用途

  表决结果：赞成股102,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.7978%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1759%；弃权股27,000股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0262%。

  3.9上市地点

  表决结果：赞成股102,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.7978%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1759%；弃权股27,000股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0262%。

  3.10滚存利润安排

  表决结果：赞成股102,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.7978%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1759%；弃权股27,000股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0262%。

  3.11决议有效期

  表决结果：赞成股102,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.7978%；反对股181,045股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1759%；弃权股27,000股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0262%。

  4、审议通过了《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》

  表决结果：赞成股28,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.2802%；反对股143,100股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.4951%；弃权股64,945股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.2247%。

  5、审议通过了《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》

  表决结果：赞成股28,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.2802%；反对股143,100股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.4951%；弃权股64,945股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.2247%。

  6、审议通过了《关于审议<武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》

  表决结果：赞成股28,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.2802%；反对股143,100股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.4951%；弃权股64,945股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.2247%。

  7、审议通过了《关于批准本次重组相关的审计报告、审核报告和资产评估报告的议案》

  表决结果：赞成股28,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.2802%；反对股143,100股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.4951%；弃权股64,945股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.2247%。

  8、审议通过了《关于提请股东大会同意武汉烽火科技有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

  表决结果：赞成股28,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.2802%；反对股143,100股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.4951%；弃权股64,945股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.2247%。

  9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组和配套融资有关事宜的议案》

  表决结果：赞成股28,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.2802%；反对股143,100股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.4951%；弃权股64,945股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.2247%。

  10、 审议通过了《关于更换公司董事的议案》

  表决结果：赞成股102,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.7978%；反对股143,100股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1391%；弃权股64,945股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0631%。

  11、 审议通过了《关于修改公司现行章程的议案》

  表决结果：赞成股102,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.7978%；反对股143,100股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1391%；弃权股64,945股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0631%。

  12、 审议通过了《关于<公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》

  表决结果：赞成股102,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.7978%；反对股143,100股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1391%；弃权股64,945股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0631%。

  13、 审议通过了《关于聘请2012年度审计机构的议案》

  表决结果：赞成股102,695,754股，占出席会议所持有效表决权股份总数的99.7978%；反对股143,100股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.1391%；弃权股64,945股, 占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0631%。

  五、 律师见证情况

  本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○一二年第一次临时股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  六、 备查文件

  1、武汉光迅科技股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会决议；

  2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  武汉光迅科技股份有限公司

  二○一二年九月十四日