证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  中工国际工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月14日上午9：30在北京市海淀区丹棱街3号A座公司10层多功能厅召开，出席会议的股东及股东授权代表5人，所持有表决权股份405,690,292股，占公司有表决权股份总数的70.81%。本次会议由董事会召集，由董事长罗艳女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

  1、以405,690,292股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于〈中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2012-2014年）〉的议案》。

  2、以405,690,292股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。

  3、以405,690,292股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修订〈工国际工程股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

  4、以405,690,292股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修订〈工国际工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

  5、以405,690,292股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修订〈工国际工程股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

  6、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究院、济南铸造锻压机械研究所有限公司回避表决，以8,350,492股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易调整的议案》。

  7、以405,690,292股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过了《关于调整公司2012年度中国银行综合授信额度的议案》。

  三、律师出具的法律意见

  北京金诚同达律师事务所李兆存律师、贺维律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、中工国际工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司

  董事会

  2012年9月15日