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证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2012-042 杭州锅炉集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告 2012-09-17 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2012年9月14日(星期五)下午14:30 网络投票时间:2012年9月13日-9月14日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月14日上午9:30-11:30 ,下午1:00-3:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月13日下午3:00至2012年9月14日下午3:00的任意时间。 2、现场会议召开地点:公司会议室(杭州市东新路245号) 3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人:杭州锅炉集团股份有限公司董事会 5、现场会议主持人:董事、总经理颜飞龙先生 6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共12人,代表有表决权的股份总数为339,266,471股,占公司股份总数的84.71%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表7人,代表有表决权股份338,642,400股,占公司股份总数的84.55%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东5人,代表有表决权股份624,071股,占公司股份总数0.16%。 三、议案审议情况 经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案: (一)《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果:同意339,243,871股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.99%,反对22,600股,弃权0股。 (二)《关于制定公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》 表决结果:同意339,243,871股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.99%,反对22,600股,弃权0股。 (三)《关于修改<重大经营和投资决策管理制度>的议案》 表决结果:同意339,243,871股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.99%,反对22,600股,弃权0股。 四、律师见证情况 浙江天册律师事务所薛冰莹律师出席本次大会并发表如下法律意见:"杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。" 五、备查文件 1、杭州锅炉集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议 2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二〇一二年九月十五日 本版导读:
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