证券时报多媒体数字报

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  1、 公司于2012年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告》；

  2、 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  二、会议召开情况

  1、 召开时间：2012年9月14日上午10 :00开始

  2、 召开地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

  3、 召集人：公司董事会

  4、 召开方式：以现场投票表决形式

  5、 主持人：董事长叶琼先生

  6、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共2名，代表公司有表决权的股份共149,877,000股，占公司股份总数的45.75%。本次会议由公司董事会召集，董事长叶琼先生主持，公司部分董事出席了会议，监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  会议以149,877,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于公司改聘会计师事务所的议案》。

  本议案已经第二届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见2012年8月24日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经广东华商律师事务所李天明律师、胡德启律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、 深圳键桥通讯技术股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、 广东华商律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董事会

  2012年9月14日