证券时报多媒体数字报

  （上接D5版）

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  五、发行人控股股东及实际控制人基本情况

  （一）发行人控股股东情况

  力帆控股为本公司控股股东和主要发起人。截至２０１２年５月３１日，力帆控股持有发行人股份共计６１８，５９２，６５０股，占公司总股本的６５．０１６１％。

  １、基本情况

  名称：重庆力帆控股有限公司

  法定代表人：陈巧凤

  成立时间：２００３年１１月１９日

  注册资本及实收资本：１２０，０００万元

  注册地址：重庆市北碚区同兴工业园区Ｂ区

  经营范围：利用公司自有资金向工业、高科技产业、房地产业、体育文化产业进行投资（以上经营范围不含吸收社会存款在内的金融业务），研制、生产、销售汽车零部件、摩托车零部件、内燃机零部件（不含汽车、摩托车、内燃机发动机制造），销售：力帆牌载货汽车；销售：金属材料及制品（不含稀贵金属）、电器机械及器材、仪器仪表、电子产品、通讯设备（不含无线电发射及地面接收装置）。［经营范围中法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定须批准的项目，应当依法经过批准后方可经营］

  力帆控股主要从事股权投资与管理。

  ２、主要历史沿革

  （１）力帆控股设立

  力帆控股成立于２００３年１１月１９日，由尹明善、陈巧凤、尹喜地和尹索微分别以货币出资７，９５０万元、７，３５０万元、７，３５０万元和７，３５０万元共同设立。重庆万隆方正会计师事务所于２００３年１１月１９日出具《验资报告》（重方会验字［２００３］第２１１号）对力帆控股设立时注册资本到位情况进行了审验，截至２００３年１１月１９日，力帆控股已收到全体股东以现金足额缴纳的注册资本金合计３亿元。重庆市工商局于２００３年１１月１９日颁发《企业法人营业执照》（注册号：渝直５０００００２１０２２７５）。

  （２）力帆控股注册地址变更

  ２００４年３月，力帆控股申请将其注册地址由渝中区北区路６５号星都花园华夏产权交易市场内变更至沙坪坝区上桥张家湾６０号，并于２００４年３月８日取得了换发的《企业法人营业执照》（注册号：渝直５０００００２１０２２７５）。

  ２００７年７月，力帆控股申请将其注册地址由沙坪坝区上桥张家湾６０号变更至重庆市北碚区同兴工业园区Ｂ区，并于２００７年７月１６日取得了换发的《企业法人营业执照》（注册号：渝碚５００１０９０００００１１９９）。

  （３）力帆控股增资扩股

  ２０１２年３月２７日，重庆汇洋控股有限公司向力帆控股增资４亿元人民币，力帆控股注册资本由人民币３亿元增至人民币７亿元。重庆华信会计师事务所于２０１２年３月２７日出具《验资报告》（重华会验字（２０１２）第３５５号）对力帆控股注册资本到位情况进行了审验，截至２０１２年３月２７日，力帆控股已收到股东重庆汇洋控股有限公司以货币出资缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币４亿元，力帆控股变更后的累计注册资本为人民币７亿元。

  ２０１２年３月２７日，力帆控股取得重庆市工商行政管理局北碚分区核发的《企业法人营业执照》（注册号：渝碚５００１０９０００００１１９９）。

  ２０１２年５月２３日，重庆汇洋控股有限公司向力帆控股增资５亿元人民币，力帆控股注册资本由人民币７亿元整增至１２亿元。重庆海特会计师事务所有限公司于２０１２年５月２２日出具《验资报告》（海特验字（２０１２）第０１４号）对力帆控股注册资本到位情况进行了审验，截至２０１２年５月２２日，力帆控股已收到股东重庆汇洋控股有限公司以货币出资缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币５亿元，力帆控股变更后的累计注册资本为人民币１２亿元。

  ２０１２年５月２３日，力帆控股取得重庆市工商行政管理局北碚分区核发的《企业法人营业执照》（注册号：渝碚５００１０９０００００１１９９）。

  ３、力帆控股的股权结构

  截至２０１２年５月３１日，力帆控股的股权结构如下：

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  ４、主要财务数据

  力帆控股２０１１年及２０１２年一季度主要的财务数据（母公司报表口径）如下：

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  注：２０１１年财务数据业经重庆华信会计师事务所有限公司审计，２０１２年一季度数据未经审计。

  力帆控股２０１１年及２０１２年一季度主要的财务数据（合并报表口径）如下：

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  注：２０１１年财务数据业经重庆华信会计师事务所有限公司审计，２０１２年一季度数据未经审计。

  截至２０１２年５月３１日，力帆控股所持有的发行人股票不存在被质押、冻结情况和权属纠纷。

  （二）发行人实际控制人情况

  截至２０１２年５月３１日，尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微４人直接持有本公司０．６５６７％的股份，并通过力帆控股间接持有本公司６５．０１６１％的股份，合计控制本公司６５．６７２８％的股份。同时，尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人签署了《一致行动协议》，约定在行使力帆控股及本公司股东表决权时保持一致，为本公司的实际控制人。

  个人简历及任职情况详见本节 “五、董事、监事、高级管理人员基本情况”相关部分的内容。

  公司与实际控制人之间的产权及控制关系图如下：

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  六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

  （一）董事、监事、高级管理人员基本情况

  截至２０１２年３月３１日，本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

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  （二）董事、监事、高级管理人员简介

  尹明善，男，１９３８年１月出生，曾任重庆合成化工厂电大英语教师、重庆市电视大学英语中心教研组组长、重庆市设计院英语教师、重庆出版社编辑、重庆国际技术咨询公司副总经理（主持工作）、重庆长江书刊公司董事长、重庆市轰达车辆配件研究所所长、重庆力帆实业（集团）有限公司董事长、重庆力帆控股有限公司董事长。尹明善先生还曾任重庆市第一届和第二届政协委员、常委、第九届和第十届全国政协委员、重庆市第二届工商业联合会会长、重庆市第二届政协副主席、中国摩托车商会第一届会长、中国摩托车商会第二届名誉会长。现任重庆力帆控股有限公司董事、重庆精益精信息产业有限公司董事、重庆汇洋控股有限公司董事、重庆银行股份有限公司董事、安诚财产保险股份有限公司董事、中国民间商会副会长，本公司董事长。

  王延辉，男，１９６９年１０月出生，学士学历，政工师。曾任力帆实业（集团）有限公司基设部部长、总裁助理、副董事长、重庆力帆控股有限公司副董事长。现任上海中科力帆电动汽车有限公司董事长、重庆市青年联合会委员，本公司副董事长。

  陈巧凤，女，１９６７年３月出生，曾任力帆实业（集团）有限公司董事长、财务总监、重庆力帆资产管理有限公司董事长、重庆力帆科技动力有限公司董事长、重庆力帆实业（集团）进出口有限公司董事长。现任重庆力帆控股有限公司董事长，重庆力帆奥体物业管理有限公司董事长、重庆精益精信息产业有限公司董事、重庆汇洋控股有限公司董事长，本公司董事。

  尹喜地，男，１９７１年１２月出生，现任重庆力帆控股有限公司董事、重庆力帆资产管理有限公司董事长、重庆力帆乘用车有限公司董事长、重庆力帆电喷软件有限公司董事长、重庆力帆摩托车产销有限公司董事长、重庆力帆科技动力有限公司董事长、重庆力帆实业（集团）进出口有限公司董事长、重庆帝瀚动力机械有限公司董事长、重庆力帆乘用车部件制造有限公司执行董事、重庆力帆喜生活摩托车销售有限公司执行董事、重庆力帆摩托车发动机有限公司执行董事、重庆精益精信息产业有限公司董事、重庆汇洋控股有限公司董事，本公司董事。

  尹索微，女，１９８７年８月出生，现任重庆力帆控股有限公司董事、重庆力帆资产管理有限公司董事、重庆力帆摩托车产销有限公司董事、重庆力帆科技动力有限公司董事、重庆力帆实业（集团）进出口有限公司董事、重庆精益精信息产业有限公司董事、重庆汇洋控股有限公司董事，本公司董事。

  陈雪松，男，１９７１年１月出生，曾任重庆力帆实业（集团）有限公司副总裁、副董事长。现任重庆力帆内燃机有限公司董事长、重庆力帆控股有限公司董事、重庆力帆资产管理有限公司董事、重庆力帆科技动力有限公司董事、重庆力帆实业（集团）进出口有限公司董事、重庆力帆汽车有限公司董事，本公司董事。

  杨永康，男，１９６１年９月出生，工商管理硕士学历，高级工程师。曾任重庆力帆实业（集团）有限公司总裁、副董事长，重庆市第二届人大代表。现任本公司摩托车事业部总经理，重庆市第三届人大代表，重庆市技术监督局质量技术监督员，重庆市第一中级人民法院司法廉政监督员，本公司董事。

  ＴＨＯＮＧ ＫＷＥＥ ＣＨＥＥ（童贵智），男，１９７３年２月出生，大学学历，美国注册金融分析师（ＣＦＡ）。曾任安达信财务顾问、Ｍｅｒｉｄｉａｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（Ｍａｌａｙｓｉａ）基金经理、台湾中华开发银行（香港）直接投资部助理副总裁。现任爵升有限公司董事、柏瑞亚洲机会基金ＩＩ董事总经理、柏瑞环球顾问（上海）有限公司董事长、Ｉｄｅａｌ Ｓｔａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事、Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｒｕｉｆｅｎｇ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｔｄ董事、海润传媒娱乐集团有限公司董事，本公司董事。

  王 巍，男，１９５８年１０月出生，博士学历，曾任美国化学银行分析师、美国世界银行顾问、中国南方证券有限公司副总裁、万盟投资管理有限公司董事长、万盟并购集团董事长，全国工商联并购公会会长。现任万盟并购集团董事长、全球并购研究中心秘书长、中国光大银行股份有限公司独立董事、华英证券有限责任公司独立董事、上海城投控股股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

  郭孔辉，男，１９３５年７月出生，大学本科学历，中国工程院院士，教授，博士生导师。曾任长春汽车研究所高级工程师、副总工程师、总工程师兼技术委员会主任、研究员级高级工程师，中国汽车工程学会常务理事兼技术委员会主任，吉林工业大学汽车动态模拟国家重点实验室主任、汽车学院院长、副校长，中国科学技术协会常委，国务院学位委员会学科评议组成员，中国汽车工业协会副理事长，中国汽车工程学会副理事长。现任桂林福达集团有限公司独立董事、浙江万安科技股份有限公司独立董事、长春孔辉汽车科技有限公司董事长，本公司独立董事。

  王崇举，男，１９４８年９月出生，硕士研究生学历，理学硕士，教授。曾任重庆师范学院教务处处长、科研处处长、副院长和重庆商学院院长。现任中国数量经济学会副理事长、重庆市人民政府参事、重庆市政协常委、重庆建峰化工股份有限公司独立董事、北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司独立董事、重庆登康口腔护理用品股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

  陈辉明，男，１９４３年４月出生，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任重庆市南桐矿务局副局长、重庆市审计局副局长、重庆市税务局总会计师、重庆市财政局副局长、重庆市国有资产管理局局长、重庆市人民政府副秘书长、重庆国际信托投资公司董事长、审计署驻重庆特派员办事处筹备组组长、重庆市人民政府办公厅巡视员。现任重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事、重庆农村商业银行外部监事，本公司独立董事。

  李光炜，男，１９４０年１２月出生，大学本科学历，编审。曾任机械工业部基础件局全国链条行业组组长，四川科学技术出版社编辑、编辑部主任、副社长，四川教育出版社社长、党组书记，四川科学技术出版社社长、党组书记，《视听技术》杂志社社长，《大自然探索》杂志社社长。现任四川新华文轩连锁股份有限公司独立监事，本公司监事会主席。

  李春霞，女，１９７９年８月出生，大学本科学历，初级会计师。曾任重庆力帆轰达摩托车产销有限公司财务部副主任，重庆力帆实业（集团）有限公司审计部部长、资金部部长、总裁助理、总会计师助理。现任重庆力帆喜生活摩托车销售有限公司监事、重庆力帆摩托车发动机有限公司监事、重庆精益精信息产业有限公司监事、重庆汇洋控股有限公司监事，本公司资金部部长、监事。

  庹永贵，男，１９６９年１０月出生，研究生学历，会计师。曾任四川省达州市石门煤业有限公司财务科长、审计科长，力帆集团审计部部副部长。现任重庆力帆三轮摩托车有限公司监事会召集人、山东力帆车业有限公司监事、重庆力帆乘用车部件制造有限公司监事、浙江力帆摩托车有限公司监事会主席、重庆帝瀚动力机械有限公司监事会主席、天津力帆科技有限公司监事，本公司配套中心主任，监事。

  文启元，男，１９４７年９月，汉族，本科学历，高级经济师。曾在重庆市万盛区轻工局、区计经委、区建委及区人民政府任职。现任重庆万光新能源科技有限公司董事长，本公司顾问、监事。

  贺元汉，男，１９４７年２月出生，大学专科学历。曾任力帆集团摩托车采购部部长、生产计划部部长、摩托车发动机销售公司副总经理、力帆江门汽派公司总经理、力帆汽车采购中心部长。现任本公司职工监事。

  兰庭琴，女，１９５８ 年９ 月出生，高级工程师职称。曾任国营七五九厂产品主管工程师，重庆渝江实业总公司机械厂技术部部长、厂长，重庆托莫尼动力有限公司生产部部长、配套部部长、全质办主任、摩托车厂厂长，力帆实业（集团）有限公司摩托车厂副总经理、总经理、厂长。现任力帆实业（集团）股份有限公司摩托车事业部副总经理，本公司职工监事。

  尚 游，男，１９７０年１２月出生，工学博士，高级工程师。曾任深圳中兴通讯股份有限公司ＣＤＭＡ部开发部长，重庆力帆实业（集团）有限公司配套部部长、采购中心主任、汽车项目组组长、摩托车事业部总经理，重庆力帆实业（集团）有限公司总裁助理、副总裁，重庆力帆汽车发动机有限公司总经理，重庆力帆实业集团销售有限公司总经理。现任本公司总裁。

  关锋金，男，１９５２年１１月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任兰州专用汽车制造厂副厂长、厂长，兰州内燃机配件总厂厂长，甘肃长城环保有限公司总经理，湖南江南汽车制造有限公司总经理，湖南江南汽车部件公司总经理，重庆力帆乘用车有限公司总经理，力帆实业（集团）股份有限公司副总裁。现任本公司常务副总裁。

  王德伦，男，１９５４年１０月出生，工学博士，副教授。曾任北京石油化工学院副教授、自动化系副主任，克莱斯勒汽车公司工装工程师、产品工程师、质量部门主管，浙江吉利控股集团有限公司任汽车研究院副院长兼任集团制造工艺部部长，河北御捷车业有限公司总经理，力帆实业（集团）有限公司轿车技术专家、汽车项目总指挥、产品委员会主任等职。现任本公司总工程师。

  牟 刚，男，１９７０年８月出生，大学本科学历，高级政工师。曾任重庆瑞力士机械有限公司外贸部副经理，重庆力帆轰达实业（集团）进出口有限公司副总经理，重庆力帆实业（集团）有限公司副总裁。现任重庆力帆实业（集团）进出口有限公司总经理，本公司副总裁。

  杨 波，男，１９７２年７月出生，大学本科学历。曾任重庆特殊钢（集团）有限责任公司进口装备项目负责人，重庆力帆轰达实业（集团）进出口有限公司业务部长、总经理助理、副总经理，重庆力帆实业（集团）有限公司副总裁。现任重庆新感觉外贸有限公司总经理，本公司副总裁。

  廖雄辉，男，１９７０年３月出生，研究生学历。曾任湖南中国南方航空动力机械公司摩托车厂销售公司副总经理，上海远卓管理咨询公司战略和营销咨询师，浙江吉利控股集团战略和市场营销研究经理，上海华普汽车有限公司营销副总裁兼销售公司总经理，北汽福田股份有限公司奥铃品牌副总经理兼销售总经理。现任重庆力帆汽车销售有限公司总经理，本公司副总裁。

  熊国忠，男，１９６１年８月出生，大学专科学历，高级工程师。曾任重庆平山机械厂摩托车开发室主任，重庆市轰达车辆配件研究所开发部部长、副所长，重庆力帆摩托车制造有限公司总经理，重庆力帆实业（集团）有限公司副总裁。现任本公司副总裁。

  杨 洲，男，１９６５年１０月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任重庆望江机器制造总厂副总工程师，重庆力帆实业（集团）有限公司技术中心主任、总裁、重庆力帆控股有限公司副董事长、本公司监事。现任本公司通机事业部总经理，本公司副总裁。

  邓有成，男，１９６４年１２月出生，工学硕士，高级工程师。曾任中国长江航运集团重庆东风船舶工业公司工作工程师、试验组长、工艺组长、设计组长、技术科长、副厂长，力帆电喷软件有限公司总经理，力帆技术研究院副院长，力帆汽车研究院副院长，中共力帆集团党委书记，力帆实业（集团）股份有限公司总裁助理、总工程师、副总裁，上海中科力帆电动汽车有限公司董事、副总经理。

  叶长春，男，１９７４年４月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。曾任重庆力帆摩托车有限公司财务部副主任、主任，重庆新感觉摩托车有限公司财务部主任，重庆力帆摩托车产销有限公司财务部主任，重庆万光新能源科技有限公司财务部部长，江门气派摩托车有限公司财务总监。现任本公司财务负责人。

  汤晓东，男，１９７０年４月出生。曾任重庆商品交易所出市代表，广东南金期货经纪有限公司总经理，保加利亚ＬＥＶＥＥ电器有限公司总经理。现任重庆精益精信息产业有限公司监事、天津力帆科技有限公司董事，本公司董事会秘书。

  （三）董事、监事、高级管理人员兼职情况

  截至２０１２年３月３１日，本公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

  １、在股东单位任职情况

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  ２、在其他单位任职情况

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  ３、本公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

  （四）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

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  注：公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于聘请邓有成先生为力帆实业（集团》股份有限公司副总裁的议案》，邓有成先生于２０１２年３月２７日起成为公司高级管理人员。２０１１年邓有成先生于发行人子公司中科力帆领薪。

  （五）董事、监事、高级管理人员持有发行人股份情况

  截至２０１２年５月３１日，尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微４人直接持有本公司０．６５６７％的股份，并通过力帆控股间接持有本公司６５．０１６１％的股份，合计控制本公司６５．６７２８％的股份，该等股份均不存在质押或者冻结的情况。具体如下：

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  除上述持股情况外，公司董事、监事及高级管理人员没有以其他任何方式直接或者间接持有发行人股份。

  七、发行人主营业务基本情况

  公司主要从事乘用车、摩托车以及通用汽油机的研发、生产及销售，目前主要产品包括乘用车、乘用车发动机、摩托车、摩托车发动机、通用汽油机及终端产品。从收入贡献来看，２０１１年，乘用车、摩托车整车和摩托车发动机收入在营业收入中的占比分别为５４．８８％、２９．２３％和１１．９２％，通用汽油机和其他业务收入占比较小，因此将重点介绍乘用车、摩托车整车及摩托车发动机三个业务板块。

  （一）发行人主要业务情况

  １、乘用车

  公司乘用车业务起步较晚，产销规模尚不能与合资品牌车企相比，与国内一线自主品牌车企也存在一定的差距。但历经五年的市场耕耘，公司乘用车业务实现了快速发展，并在市场开拓较深的出口领域取得了较好的市场地位。公司乘用车采取自主品牌、自主研发的经营模式，目前主要产品类型为中小排量经济型轿车和经济型ＳＵＶ。

  （１）乘用车业务实现快速发展

  公司２００６年开始涉足乘用车制造，五年多来从无到有增长迅速，至２０１１年乘用车销量已达１１．７２万辆，五年间年均复合增长率高达７５．４０％。２０１１年，公司乘用车相关业务收入已占到公司主营业务收入的５０％以上。

  （２）在细分产品市场取得了一定的市场地位

  公司目前上市的轿车排量主要有１．３Ｌ、１．５Ｌ、１．６Ｌ三种，售价均在８万元以内，对１．６Ｌ及以下排量经济型轿车市场形成了较好的覆盖。在１．６Ｌ及以下排量、８万元以下的细分自主品牌乘用车市场，公司市场份额从２００６年的０．７％升至２０１１年的４．０２％，取得了一定的市场份额。

  （３）在轿车出口方面，公司已位居行业前二

  依靠公司在出口领域积累的良好市场基础和核心竞争力，公司在较短时间内初步搭建起国内领先的海外网络布局，通过公司大力优化和调整后，截至２０１１年３月３１日，公司海外市场拥有４４个一级代理网点、３４１个二级代理网点。凭借精心布局的海外营销网络，公司轿车远销６０多个国家和地区，２０１０－２０１１年连续两年在我国自主品牌轿车出口企业出口量排名第二，市场份额已经达到１２％以上。

  （４）未来出口市场潜力较大

  随着金融危机影响的逐渐消退，出口市场自２００９年四季度以来明显回暖，未来几年，在全球经济进一步恢复的宏观背景下，世界汽车产业有望步入新一轮增长轨道。而公司正在打造以轿车为基础，微车和ＳＵＶ为增长点的乘用车产品线，有望在增长潜力较大的乘用车出口市场实现快速发展。

  ２、摩托车整车

  摩托车整车业务是本公司收入和利润构成的主体之一。公司作为摩托车行业的领先企业，依托公司在发动机领域的强大竞争力，在保持在国内市场地位的同时积极开展海外业务，产品远销拉丁美洲、非洲、亚洲、欧洲等１６０ 多个国家和地区。出口逐渐成为公司摩托车收入的主要来源，随着２０１０年出口形势的逐步恢复，本公司摩托车市场份额一直位于行业前三。

  摩托车行业竞争非常充分，但行业集中度目前还不是太高。随着竞争进一步加剧，行业集中度未来会快速提升，市场份额会向优势企业集中。公司处于竞争第一梯队，具有较大的竞争优势。

  ３、摩托车发动机

  摩托车发动机业务是本公司从事最早、积淀最深的业务，也是公司产业向汽车发动机和通用汽油机延伸的基础。２００９年以来，公司摩托车发动机产销规模一直位居行业前两位。

  （二）发行人主营业务构成

  １、公司最近三年及一期主要产品的生产能力、产销情况

  （１）乘用车

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  注：乘用车二期项目（５万台乘用车）于２０１２年一季度开始试生产，预计２０１２年末公司乘用车产能可增加到１３万台。

  （２）摩托车整车

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  （３）摩托车发动机

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  注：摩托车发动机的销量为扣除内部配套后的对外销量，计算产销率时已考虑该因素。

  （４）通用汽油机

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  ２、公司主要产品收入情况

  单位：万元，％

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  （三）发行人的竞争优势

  公司始终把“力帆三件宝：创新、出口、信誉好”作为公司成长发展的经营哲学，坚持自主品牌、自主研发和国际化战略。借鉴本田等企业的成功发展模式，公司围绕动力技术培育核心竞争力，重点打造乘用车和摩托车业务板块；围绕全球市场进行产业布局，实现国内和海外市场的齐头并进。公司在明确的战略指引下，经过十多年经营实践，突出主业，适时进行产业延伸，不盲目扩张，实现了可持续发展，并形成了在技术研发、渠道营销和品牌建设方面的核心竞争优势。

  １、技术研发优势

  公司是国家火炬计划重点高新技术企业，最早获得国家级技术中心的民营企业之一，该技术中心在国家发改委２００９年国家认定企业技术中心评定中，位居汽车行业第九位、摩托车行业第二位。２００７年，公司被国家科技部、国家质检局和国家标准委认定为“国家级重要技术标准试点企业”，为重庆地区和摩托车行业唯一评定企业。

  乘用车方面，公司依靠在热动力领域的深厚底蕴，并通过合作开发及人才引进，在部分领域形成了技术优势：与世界知名汽车工程服务咨询公司—英国里卡多公司合作，借助其国际水准的汽车发动机及变速箱研发能力，迅速提升本公司在汽车关键零部件总成方面的技术水平；与中科院电工研究所电动汽车研发成果的产业化实施载体—上海中科深江电动车辆有限公司合作开发以力帆６２０等车型为基础的电动汽车，在电动汽车三大核心技术之一的“电控技术”方面占据优势；引进通用、福特、丰田等世界一流汽车厂商的技术研发人才，为全面提升公司汽车方面的研发实力奠定坚实基础。公司研制的ＬＦ７１６２轿车产品荣获２００９－２０１０年度重庆市优秀新产品一等奖。

  摩托车方面，公司先后研制开发了许多拥有完全自主知识产权的新产品，屡获国家级、省部级奖项：９０ｍｌ、１００ｍｌ电起动发动机为全国首创；首家开发出具有自主知识产权的摩托车电喷技术、水冷技术和多气门技术；１６２ＭＪ型汽油机、１６３ＭＬ－２型发动机获国家重点新产品证书；２４４ＦＭＩ摩托车发动机、１７２ＭＭ－２摩托车发动机获国家火炬计划项目证书；“支持生产设备集成运行的网络化制造系统及支撑技术”荣获国家科学技术进步二等奖。

  ２００９年１２月，公司获得国家知识产权局首批“全国企事业知识产权示范单位”称号，是重庆地区唯一、也是摩托车行业唯一入选的企业。在国家发改委２００９年公布的国家认定企业技术中心所在企业发明专利拥有量前５０名企业名单中，公司位列第２４位，是乘用车、摩托车行业唯一入选的企业。２０１１年６月，公司获重庆市技术创新示范企业称号，２０１１年１２月，公司获全国工商业联合会颁发的科技创新企业奖。

  截至２０１２年３月３１日，公司拥有有效专利权１９６３项（其中国内１９２６项，国外３７项），专利申请权６６３项（其中国内６４７项，国外１６项）。

  ２、渠道营销优势

  国内汽车销售渠道上，公司采取了以一级经销商建设为重点，以一级经销商发展二级经销商为补充的两级渠道建设模式，实现了国内销售渠道和服务网络的快速布局，截至２０１２年３月３１日，公司已在全国３１个省市自治区建立了２９１个一级经销网点、９７７个二级经销网点、４５９家售后服务中心，公司约三分之二的销售网点有针对性地布局在对需求潜力更大的三级及以下城市；国内摩托车销售渠道上，截至２０１２年３月３１日，公司拥有３１２２个经销商，建成４５５８个经销网点，销售和服务范围覆盖全国绝大多数区县。

  海外网络建设上，凭借公司精心布局的海外营销网络，公司乘用车产品远销６０多个国家和地区，摩托车产品远销１６０多个国家和地区。截至２０１２年３月３１日，公司拥有乘用车海外一级代理网点４４个、二级代理网点３４１个，摩托车海外代理网点８００多个；在终端利润较为丰厚的美国、德国、法国、意大利、墨西哥等地区设有直销公司，并建立相应的物流、仓储和售后服务体系；在越南、土耳其、泰国设有摩托车生产基地，在埃塞俄比亚设有独资的乘用车生产工厂，并在俄罗斯、越南等地设有合作方式的乘用车ＫＤ工厂（本公司提供品牌、技术和产品，海外合作伙伴提供资金和场地），初步搭建了国内领先的海外网络布局。

  ３、品牌优势

  公司自成立之初即非常重视品牌建设，始终贯彻“做实业最终是做品牌”的方针，无论从加强技术研发、注重创新、严控产品质量，到策划重大营销事件、全面提升售后服务，以及注重社会责任和公益事业，都为推广“力帆”品牌形象和丰富“力帆”品牌内涵发挥了重要作用，使“力帆”成为全国知名的自主品牌，并最终形成公司的品牌优势。２０１１年９月，公司被授予“全国质量工作先进单位”称号，是全国唯一摩托车企业，也是重庆市唯一一家获此殊荣的企业。

  经过十多年的耕耘，无论在国内还是在国际市场，公司均已成为最具品牌知名度和美誉度的企业之一。公司坚持的自主品牌、自主创新、以及立足全球市场的发展战略得到了各类机构的广泛认可，成为公司未来持续发展的关键优势。

  第四节 财务会计信息

  以下信息主要摘自本公司财务报告，其中关于本公司２００９年度、２０１０年度以及２０１１年度财务数据均摘引自经审计的财务报告；２０１２年１～６月的财务数据，摘引自本公司公布的２０１２年半年度财务报告，未经审计。

  本募集说明书所载２００９年度、２０１０年度、２０１１年度财务报告及２０１２年１－６月财务报表均按照新会计准则编制。

  除特别说明外，本节分析披露的财务会计信息以公司按照新会计准则编制的最近三年及一期财务报表为基础进行。

  由于本公司的多项业务依托下属子公司来开展，因此合并口径的财务数据相对母公司口径应能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力。因此，为完整反映本公司的实际情况和财务实力，在本节中，本公司以合并财务报表的数据为主，并结合母公司财务报表来进行财务分析以作出简明结论性意见。

  投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司２００９年、２０１０年、２０１１年年度报告及２０１２年半年度报告，以上报告已刊登于指定的信息披露网站。

  一、发行人最近三个会计年度财务报告审计情况

  本公司２００９年度、２０１０年度、２０１１年度的财务报告经天健正信会计师审计，并出具了“天健正信审［２０１０］ＧＦ字第０３００１５号”、“天健正信审（２０１１）ＧＦ字第０３００３１号”和“天健正信审（２０１２）ＧＦ字第０３００２９号”标准无保留意见审计报告。

  二、最近三年及一期财务会计资料

  （一）合并财务报表

  本公司于２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日、２０１１年１２月３１日和２０１２年６月３０日的合并资产负债表，以及２００９年度、２０１０年度、２０１１年度和２０１２年１－６月的合并利润表、合并现金流量表如下：

  合并资产负债表

  单位：元

  ■

  ■

  合并利润表

  单位：元

  ■

  合并现金流量表

  单位：元

  ■

  （下转D7版）