证券时报多媒体数字报

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2012-054

  深圳市爱施德股份有限公司

  关于公司总裁辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  公司董事会于2012年9月11日收到公司董事长兼总裁黄文辉先生的书面辞职申请，考虑到公司未来发展的需要，为引进更专业的经营管理人才，黄文辉先生提出辞去公司总裁职务。辞去总裁职务后，黄文辉先生仍担任公司董事长职务。

  公司及公司董事会对黄文辉先生在兼任总裁期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二〇一二年九月十四日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2012-055

  深圳市爱施德股份有限公司

  第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  公司于2012年9月14日下午14:00召开第二届董事会第二十七次会议。会议通知于2012年9月11日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，7名董事以现场及视频形式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事以记名方式投票表决，本次会议做出以下决议：

  一、审议通过《关于黄文辉先生辞去公司总裁职务的议案》。

  公司董事会于2012年9月11日收到公司董事长兼总裁黄文辉先生的辞职申请，考虑到公司未来发展的需要，为引进更为专业的经营管理人才，黄文辉先生提出辞去其兼任的公司总裁职务。辞去总裁职务后，黄文辉先生仍担任公司董事长职务。

  董事黄文辉对该议案回避表决，其余6名董事参与了表决。

  表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  《关于公司总裁辞职的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

  根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会拟聘任乐嘉明先生为公司总裁，任期与公司第二届董事会的任期相同。乐嘉明先生简历附后。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对以上两项议案发表了独立意见。独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二〇一二年九月十四日

  附：乐嘉明先生简历

  乐嘉明先生：1962年8月生，上海交通大学理学学士、美国罗特格斯州立大学EMBA学位。曾先后担任摩托罗拉亚太区副总裁兼摩托罗拉中国电子有限公司东区销售与市场总经理、诺基亚中国投资有限公司东区客户及市场运营总经理、三星中国投资有限公司副总裁兼三星电子中国区移动通信事业部销售总经理、AMD中国有限公司副总裁兼AMD大中华区销售总经理。

  乐嘉明先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。