证券时报多媒体数字报

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2012-035

  浙江金固股份有限公司第二届

  董事会第二十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议（以下简称"会议"）通知于2012年9月7日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2012年9月17日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙金国先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、审议通过了《关于在美国投资设立全资子公司的议案》。本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  具体内容详见《关于在美国投资设立全资子公司的公告》，该公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2012年9月17日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2012-036

  浙江金固股份有限公司关于

  在美国投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）拟计划在美国投资设立全资子公司太平洋车轮公司 (暂定名，最终以实际核准的名称为准)，投资总额为995万美元，公司以自筹资金出资，占其注册资本的100%。子公司主要负责公司在美国以及北美洲、南美洲的业务运营。

  2012年9月17日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于在美国投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资无需提交公司股东大会审议，尚需浙江省商务厅和外汇管理局等部门的审批。

  此次设立太平洋车轮公司（暂定名）不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  二、投资主体介绍

  太平洋车轮公司（暂定名）是公司投资设立的全资子公司，不存在其他投资主体。

  三、投资标的的基本情况

  （1）出资方式：

  公司以现金方式出资，占注册资本的100%，出资资金来源于企业自筹资金。

  （2）标的公司基本情况：

  1）、公司名称：太平洋车轮公司（暂定名）

  2）、投资总额：995万美元

  3）、注册地址：美国

  4）、企业类型：投资和贸易

  5）、法定代表人：孙锋峰

  6）、经营范围：国际贸易、转口贸易；自营和代理货物及技术的进出口业务；汽车零部件、钢圈、小五金、化工材料、金属材料的销售；产业投资、物产投资。

  （注：以上公司名称、经营范围等需以相关行政管理部门批复为准。）

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次对外的投资目的

  公司产品在美国市场的销售量占公司产品出口份额的比例较大，随着公司规模的不断扩大，大力拓展市场是公司当前的工作重点，在美国建立自己的分支机构和销售网络，将有利于美国以及南北美洲市场的开拓。

  2、本次对外投资可能存在的风险

  美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等均与中国存在比较大的差异，公司在美国设立子公司，需要尽快熟悉并适应美国的商业规则以及文化环境，确保美国子公司遵照美国当地的法律及规则开展经营活动。

  3、对公司的影响

  通过在美国设立子公司，公司将能更好的与美国客户沟通，同时进一步辐射北美洲和南美洲的市场。

  六、备查文件

  公司第二届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司董事会

  2012年9月17日