证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、 本次股东大会无否决提案的情况；

  2、 本次股东大会以现场表决方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1.股东大会届次：2012年第二次临时股东大会

  2.股东大会召集人：浙江美欣达印染集团股份有限公司第五届董事会

  3.会议的召开日期、时间：2012年09月15日（星期六）上午9：00

  4.会议的召开方式：现场投票方式

  5.会议主持人：公司董事长芮勇先生

  6.会议召开地点：浙江省湖州市美欣达路588号公司会议室

  7.会议出席情况：出席会议的股东及股东代表6人，代表股份34,622,292股，占公司总股本的42.68%。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所代表列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  8.会议召开符合《公司法》和《公司章程》及《上市规则》的规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过如下决议：

  1. 《关于修订公司利润分配政策和制定未来三年股东回报规划的议案》

  表决结果：同意34,622,292股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2. 《关于修订公司章程的议案》

  表决结果：同意34,622,292股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所代表现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议和记录。

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江美欣达印染集团股份有限公司

  董事会

  2012年 9月17日