证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）桐昆集团股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会于２０１２年９月１５日上午在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）会议采用现场投票的方式，对需审议议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈士良先生主持。

（四）公司在任董事１１人，出席８人，董事髙煜及独立董事端小平、马贵翔因事请假，未出席会议。公司在任监事５人，出席５人。董事会秘书周军出席会议。公司总裁汪建根列席会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次临时股东大会由北京竞天公诚律师事务所律师进行见证，并由其出具了本次临时股东大会合法合规的结论性意见。

特此公告

桐昆集团股份有限公司

２０１２年 ９月１８日

披露公告所需报备文件

１、 经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；

２、律师见证意见（法律意见书）。