证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场会议的方式召开；

  2、本次会议召开期间未增加、否决或修改提案。

  一、会议召开的情况和出席情况

  浙江三花股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年9月17日（星期一）15:10在浙江省新昌县七星街道下礼泉大道西路358号公司会议中心召开。出席本次会议的股东或股东代表共2人，代表股份数370,255,536股，占公司总股本的62.26%。本次会议由公司董事会召集，董事长张道才先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》。

  该议案以370,255,536股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

  2、审议《现金分红管理制度》。

  该议案以370,255,536股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。

  3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

  该议案以370,255,536股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。股东大会以特别决议审议通过该议案。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由浙江天册律师事务所徐春辉、向曙光律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、浙江三花股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议决议；

  2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月18日