证券时报多媒体数字报

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2012-045

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  关于江西鸥迪铜业有限公司

  购买资产完成产权交割的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、 2012年8月10日广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称："本公司"）与浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称"艾迪西"）、朱振欣、糜洪国四方签署合资协议，由公司认缴出资1,885万元人民币，艾迪西认缴出资3,835万元人民币，朱振欣认缴出资 455 万元人民币，糜洪国认缴出资 325 万元人民币，共同设立江西鸥迪铜业有限公司（以下简称"鸥迪公司"）。并以鸥迪公司名义购买弋阳江冶有色加工厂改制过程中出售的相关资产，并承接其相关业务。被收购资产包括335亩土地、7万余平方米厂房、办公楼、厂内生产性设备及存货，其中土地、厂房与设备由资产所有人按拍卖方式出售。

  （相关内容详见2012年8月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海鸥卫浴关于投资设立江西鸥迪铜业有限公司并购买资产的公告》【公告编号：2012-038】）

  2、2012年8月15日，江西鸥迪铜业有限公司已完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》（相关内容详见2012年8月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立江西鸥迪铜业有限公司进展公告》【公告编号：2012-040】）

  3、2012年9月14日，公司发布《关于江西鸥迪铜业有限公司购买资产事项进展公告》，江西鸥迪铜业有限公司作为江西弋阳江冶有色加工厂的机器设备和部分房地产有效受让人，以4934.64万元价款购买出让标的弋阳江冶有色加工厂总面积约223533.2㎡（合335.29亩），建筑总面积约71268.60㎡土地使用权和机器设备，并已于9月12日完成全部价款的支付。 （相关内容详见2012年9月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）【公告编号：2012-044】）

  二、进展情况

  2012年9月15日，江西省产权交易所、江西省产权交易管理办公室出具《江西省产权交易所产权转让交割单》，经审核，江西鸥迪以4934.64万元价款购买弋阳江冶有色加工厂总面积约223533.2㎡（合335.29亩），建筑总面积约71268.60㎡土地使用权和机器设备的产权交易交割完成，产权交易行为符合交易的程序性规定，特出具此产权交易凭证。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事会

  2012年9月17日

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2012-046

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  ● 特别提示：

  本次股东大会未出现否决议案的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1．广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第三次临时股东大会于2012年9月17日上午10：00在广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室召开。本次股东大会由公司第三届董事会第十九次临时会议召集，由公司副董事长叶煊先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2．出席会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份为 232,519,448 股，占公司股份总数的 62.99 %。

  二、提案审议情况

  本次股东大会审议并以记名投票方式表决通过了以下普通决议案。

  (一)、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，非独立董事与独立董事的选举分别进行了表决，表决情况如下：

  1、 会议采取累积投票方式对公司第四届董事会非独立董事候选人分别进行了表决，选举唐台英先生、叶煊先生、李培基先生、高大勇先生、王瑞泉先生、陈巍先生为公司第四届董事会非独立董事，表决结果为：

  （1）、唐台英先生，获得表决票232,519,448股，占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%，当选为公司第四届董事会非独立董事；

  （2）、叶煊先生，获得表决票232,519,448股，占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%，当选为公司第四届董事会非独立董事；

  （3）、李培基先生，获得表决票232,519,448股，占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%，当选为公司第四届董事会非独立董事；

  （4）、高大勇先生，获得表决票232,519,448股，占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%，当选为公司第四届董事会非独立董事；

  （5）、王瑞泉先生，获得表决票232,519,448股，占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%，当选为公司第四届董事会非独立董事；

  （6）、陈巍先生，获得表决票232,519,448股，占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%，当选为公司第四届董事会非独立董事；

  2、 会议采取累积投票方式对公司第四届董事会独立董事候选人分别进行了表决，选举钱明星先生、刘斌先生、江波先生为公司第四届董事会独立董事，表决结果为：

  （1）、钱明星先生，获得表决票232,519,448股，占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%，当选为公司第四届董事会独立董事；

  （2）、刘斌先生，获得表决票232,519,448股，占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%，当选为公司第四届董事会独立董事；

  （3）、江波先生，获得表决票232,519,448股，占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%，当选为公司第四届董事会独立董事；

  (二) 、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  本次股东大会以累积投票方式对公司第四届监事会股东代表监事候选人分别进行了表决，选举戎启平先生、林峰先生为公司第四届监事会股东代表监事。表决结果为：

  1、戎启平先生。获得表决票232,519,448股，占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%，当选为公司第四届监事会股东代表监事；

  2、林峰先生。获得表决票232,519,448股，占出席本次股东大会股东所有表决权股份总数的100%，当选为公司第四届监事会股东代表监事；

  以上二位监事与公司工会选举产生的一位职工代表监事何启深先生共同组成本公司第四届监事会。

  三、律师出具的法律意见

  北京市时代九和律师事务所郑薇律师出席本次股东大会并做见证，出具法律意见书如下：

  公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次临时股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、《广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》

  2、《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事会

  2012年9月18日

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2012-047

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  第四届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海鸥卫浴"）第四届董事会第一次临时会议通知于2012年9月7日以传真、电子邮件形式发出，会议于2012年9月17日（星期一）下午14：00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长唐台英先生主持，审议并通过了以下决议：

  1．审议通过了《关于选举唐台英先生担任公司第四届董事会董事长、选举叶煊先生担任副董事长的议案》

  表决结果：

  （1）以9票同意，0票反对，0票弃权选举唐台英先生担任公司第四届董事会董事长；

  任期与本届董事会任期一致。

  （2）以9票同意，0票反对，0票弃权选举叶煊先生担任公司第四届董事会副董事长。

  任期与本届董事会任期一致。

  唐台英先生、叶煊先生简历详见2012年8月25日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的本公司第三届董事会第十九次临时会议决议公告。

  2．以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于选举第四届董事会提名、审计、战略、薪酬与考核委员会委员的议案》

  董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员组成如下：

  （1）、战略委员会

  主任委员：唐台英 委员：江波、刘斌、王瑞泉

  （2）、提名委员会

  主任委员：钱明星 委员：叶煊、江波、唐台英

  （3）、审计委员会

  主任委员：刘斌 委员：钱明星、高大勇、陈巍

  （4）、薪酬与考核委员会

  主任委员：江波 委员：刘斌、李培基、叶煊

  各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

  3．以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任叶煊先生担任公司总经理职务的议案》

  同意聘任叶煊先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日（2012年9月17日）起计算。公司独立董事发表了独立意见，相关内容刊载于2012年9月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

  4．审议通过了《关于聘任高大勇先生、王瑞泉先生、崔鼎昌先生、陈巍先生、唐万佑先生、袁训平先生担任公司副总经理职务的议案》

  表决结果：

  （1）以9票同意，0票反对，0票弃权聘任高大勇先生担任公司副总经理职务；

  （2）以9票同意，0票反对，0票弃权聘任王瑞泉先生担任公司副总经理职务；

  （3）以9票同意，0票反对，0票弃权聘任崔鼎昌先生担任公司副总经理职务；

  （4）以9票同意，0票反对，0票弃权聘任陈巍先生担任公司副总经理职务；

  （5）以9票同意，0票反对，0票弃权聘任唐万佑先生担任公司副总经理职务；

  （6）以9票同意，0票反对，0票弃权聘任袁训平先生担任公司副总经理职务。

  本次董事会聘任的高级管理人员任期均为三年，自董事会通过之日（2012年9月17日）起计算。公司独立董事发表了独立意见，相关内容刊载于2012年9月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。崔鼎昌先生、唐万佑先生、袁训平先生的简历详见附件，其他人员的简历见2012年8月25日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的本公司第三届董事会第十九次临时会议决议公告。

  5．以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任崔鼎昌先生担任公司董事会秘书职务的议案》。

  同意聘任崔鼎昌先生为公司董事会秘书，任期三年；自董事会通过之日（2012年9月17日）起计算。公司独立董事发表了独立意见，相关内容刊载于2012年9月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。崔鼎昌先生简历见附件。

  崔鼎昌先生联系方式如下：

  联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内 海鸥卫浴董事会秘书室

  联系电话：020-34808178

  传真号码：020-34808171

  电子邮箱：Richard.tsuei@seagullgroup.cn

  6．以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任庞维宏先生担任公司财务负责人兼财务总监职务的议案》。

  同意聘任庞维宏先生担任公司财务负责人兼财务总监，任期三年；自董事会通过之日（2012年9月17日）起计算。公司独立董事发表了独立意见，相关内容刊载于2012年9月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。庞维宏先生简历见附件。

  7．以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任苏洪林先生担任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任苏洪林先生为公司证券事务代表，任期三年；自董事会通过之日（2012年9月17日）起计算。协助董事会秘书履行职责。公司独立董事发表了独立意见，相关内容刊载于2012年9月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。苏洪林先生简历见附件。

  苏洪林先生联系方式如下：

  联系地址：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内 海鸥卫浴董事会秘书室

  联系电话：020-34808178

  传真号码：020-34808171

  电子邮箱：honglin.su@seagullgroup.cn

  8．以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任蔡巧玲女士担任公司内部审计负责人的议案》。

  同意聘任蔡巧玲女士为公司内部审计负责人。任期三年；自董事会通过之日（2012年9月17日）起计算。公司独立董事发表了独立意见，相关内容刊载于2012年9月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。蔡巧玲女士简历见附件。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

  2012年9月17日

  附件：高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历

  崔鼎昌 先生，中国台湾籍，58岁，研究生学历，教授，1976年台湾淡江大学企业管理专业毕业，1982年获美国纽约圣约翰大学企业管理学硕士学位。1988年至2002年，历任台湾德明技术学院、台湾淡江大学、台湾中华技术学院讲师及副教授，1988年至1994年任美国大都会人寿保险公司台湾分公司执行顾问，1995年至2002年任摩托罗拉（台湾）公司总监，2002年加入海鸥有限任公司副总经理主管人力资源工作，2003年7月起兼任董事会秘书；崔先生具有丰富的企业管理理论和实践经验。崔鼎昌先生持有文莱中馀1.62%的股份，文莱中馀持有中馀投资有限公司99.99999%的股份，中馀投资有限公司持有本公司28.84%的股份。崔鼎昌先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  唐万佑 先生，中国国籍，41岁，本科学历，助理工程师，1988年至1992年毕业于重庆大学机械工程二系铸造专业。1992年至1994年任北京水暖器材一厂铸造车间技术员，1994年至2001年就职北京科勒卫浴用品有限公司，历任铸造工程师、铸造车间技术主管、生产部副经理、经理，2001年至2004年任黑龙江北鸥卫浴用品有限公司副总经理、常务副总经理，2004年7月至今任公司副总经理主管生产。现任公司副总经理，北鸥、董事。唐万佑先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒.

  袁训平 先生，中国国籍，48岁，研究生学历，1985年7月毕业于安徽工学院机械制造专业，1991年获合肥工业大学机械制造专业工程硕士学位。1985年至1988年任安徽工学院助教，1991年至1996年任江门市精细化工厂工程师，1996年至2000年任宝坚（江门）水暖器材有限公司工程部副经理，2000年9月至2003年6月任海鸥有限副总经理，于2003年7月至今任公司副总经理主管研发。袁训平先生持有广州市裕进贸易有限公司4%的股份，广州市裕进贸易有限公司持有本公司3.64%的股份。袁训平先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  庞维宏 先生，中国国籍，37岁，硕士研究生学历，1998年毕业于天津财经大学会计系注册会计师专业；2008年毕业于复旦大学MBA专业，会计师。曾任深圳同人会计师事务所审计员、广东美的集团家电公司财务经理助理、深圳百事可乐饮料有限公司财务经理、三九医药股份有限公司投资管理部主管、深圳机场股份有限公司计划财务部预算经理；2008年2月至7月任本公司财务总监特别助理；2008年7月至今任本公司财务负责人兼财务总监职务。庞维宏先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

  苏洪林 先生，中国国籍，32岁，本科学历，2005年毕业于西安财经学院法学系。中级人力资源管理师和行政管理师。历任广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会稽核室专员、人力资源副总秘书、董事会稽核室科长、董事会证券事务部科长等职；2012年2月至今任本公司董事会秘书室副经理、证券事务代表。苏洪林先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

  蔡巧玲 女士，中国国籍，47岁，大专学历，会计师，1987年毕业于湖南省长沙大学财经系。1987年至1991年在长沙第四机床厂先后从事物资管理、采购内部管理核算等工作；1991年至1998年在长沙磁性材料厂先后从事车间承包核算、财务主管等工作；1999年至2003年6月任番禺海鸥卫浴用品有限公司财务部科长；2003年7月至今历任本公司内部审计室科长、副经理、经理职务。蔡巧玲女士与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2012-048

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海鸥卫浴"）第四届监事会第一次会议通知于2012年9月7日以传真、电子邮件形式发出，会议于2012年9月17日（星期一）下午14：40在公司办公室五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事三人，实际出席三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席林峰先生主持，审议并通过了以下决议：

  二、监事会会议审议情况

  以3票同意，0票反对，0票弃权讨论通过了《关于选举林峰先生担任公司第四届监事会主席的议案》

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  监事会

  2012年9月18日