证券时报多媒体数字报

  证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2012-062号

  金科地产集团股份有限公司

  关于第八届董事会

  第十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于2012年9月13日（周四）以专人送达、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第八届董事会第十六次会议的通知。会议于2012年9月17日（周一）以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：

  一、审议通过《关于投资设立子公司的议案》

  本议案详细内容参见本公告同日披露的《关于投资设立子公司的公告》。

  表决情况：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权；表决结果：通过。

  二、审议通过《关于长安信托o庆科商贸集合资金信托计划增加股权质押的议案》

  公司第八届董事会第十五次会议审议通过本公司及控股子公司庆科商贸有限公司和成都江龙投资有限公司，与长安国际信托股份有限公司共同签订《债权转让（受让）协议》成立信托计划事宜，详细内容参见公司于2012年8月21日披露的《公司第八届董事会第十五次会议决议的公告》和《关于与长安信托签订债权转让协议的公告》。

  为保证该信托计划顺利发行，经双方协商，董事会同意将本公司和本公司全资子公司重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司合计持有的成都金科房地产开发有限公司100%股权为本信托计划提供质押担保。

  表决情况：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权；表决结果：通过。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年九月十七日

  证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2012-063号

  金科地产集团股份有限公司

  关于投资设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  根据公司业务发展需要，公司拟与济南西城投资开发集团有限公司（以下简称"济南西城投资"）共同投资在山东省济南市成立一家子公司，公司名称暂定为"济南金科西城房地产开发有限公司（以工商部门核准的名称为准）"。济南金科注册资本为不超过人民币20,000万元，公司或公司指定的控股子公司出资比例为51%，济南西城投资出资比例为49%；经营范围：实业投资、房地产投资、房地产开发经营、物业管理、贸易(以工商部门核准的经营范围为准）。

  2012年9月17日公司召开了第八届董事会第十六次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。

  根据深交所《股票上市规则》和《公司重大投资决策管理制度》等规定，鉴于本公司最近12个月内对子公司投资（含增资）累计金额已达到本公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，故本次投资需经董事会审议批准。

  二、投资方基本情况

  1、金科股份

  公司名称：金科地产集团股份有限公司

  注册地址：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）

  法定代表人：黄红云

  注册资本：1,158,540,051元

  经营范围：房地产开发、物业管理、机电设备安装；销售建筑、装饰材料和化工产品、五金交电；自有房屋出租；企业管理咨询服务。

  截止2011年12月31日，公司总资产为3,735,287.9万元，净资产为519,587.31万元，2011年主营业务收入986,578.93万元，净利润106,907.94万元。

  2、济南西城投资

  公司名称：济南西城投资开发集团有限公司

  注册地址：济南市长清区大学科技园大学路4366号

  法定代表人：王迪生

  注册资本：1亿元

  一般经营项目：管理西区政府项目的投融资业务、对外融资、投资；从事政府授权范围内的国有资产运营、管理；房屋和土木工程建筑施工；建筑安装施工（不含特种设备）；建筑装饰施工；房地产开发经营；土地整理。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定，未取得国家专项许可的项目除外）

  据济南西城投资提供的资料显示，截止2011年12月31日，该公司总资产为3,299,000万元，净资产为 648,000万元，2011年主营业务收入465,000万元，净利润46,000万元。

  济南西城投资与本公司不存在关联关系。

  三、拟设立子公司基本情况

  公司名称：济南金科西城房地产开发有限公司（以工商部门核准的名称为准）

  注册地址：济南市经十路29851号

  法定代表人：王鲁铭

  注册资本：20000万元

  企业类型：有限公司

  经营范围：实业投资、房地产投资、房地产开发经营、物业管理、贸易(以工商部门核准的经营范围为准）。

  四、对外投资合同的主要内容

  公司拟与济南西城投资成立该子公司在济南地区进行房地产项目合作开发，各出资方按照出资比例享有相应的权利及义务。

  五、对外投资的目的和对公司的影响

  1、对外投资的目的：

  本次设立新公司旨在发展山东省济南片区的业务，有利于公司业务发展。

  2、对公司的影响：

  本次投资不构成关联交易，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

  六、备查文件

  第八届董事会第十六次会议决议

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年九月十七日