证券时报多媒体数字报

  证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2012-034

  山推工程机械股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会召开期间未增加、变更和否决议案。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年9月17日（星期一）上午9:00；

  2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室；

  3、召开方式：现场投票；

  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：张秀文董事长；

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席会议的股东及股东代理人10人，代表股份240,528,352股，占公司有表决权总股份21.12%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议采用记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  同意240,528,352股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、审议通过了《关于增补公司监事的议案》

  同意240,528,352股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所上海分所

  2、律师姓名：顾峰律师、庞景律师

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年第二次临时股东大会会议决议；

  2、北京市中伦律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山推工程机械股份有限公司董事会

  二〇一二年九月十七日

  证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2012-035

  山推工程机械股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山推工程机械股份有限公司第七届监事会第十次会议于2012年9月17日上午在公司总部大楼205会议室召开,会议采取通讯表决方式进行。会议通知已于2012年9月13日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事韩利民先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票方式选举韩利民先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期结束。

  表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

  山推工程机械股份有限公司监事会

  二〇一二年九月十七日