证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开和出席情况

  北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第三次临时股东大会于2012年9月17日上午9:00在北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层公司会议室召开，出席本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2名，共代表股份135,984,309股，占公司总股本的62.30%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会会议以现场书面记名投票方式，审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于拟设立河南锐丰达能源有限公司的议案》

  《关于拟设立河南锐丰达能源有限公司的公告》已于2012年9月1日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的。

  表决结果：同意135,984,309股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所张文武律师、史旭律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二○一二年九月十七日