证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１２－０１９

武汉高德红外股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于２０１２年９月１２日以电话、传真、邮件方式送达，会议于２０１２年９月１７日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决７人，实际参加表决７人，会议由董事会召集、董事长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

１、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《关于公司变更经营范围并修改＜公司章程＞相应条款的议案》。

根据公司战略规划及相关工作进展情况，为保障公司业务的顺利开展，公司需对营业执照经营范围进行变更。

原经营范围为：仪器仪表、电子产品、电器机械及器材、自动控制设备的研制、开发、技术服务、销售；安全技术防范工程设计、施工；（国家有专项规定的按专项规定执行）经营本企业和成员企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业和成员企业科研产品所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

现变更为：仪器仪表、电子产品、光学材料及元器件、光学及光电系统、半导体器件及集成电路、电器机械及器材、自动控制设备、软件的研制、生产、技术服务、销售及进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；安全技术防范工程设计、施工（国家有专项规定的按专项规定执行）。

因此对《公司章程》中“经营范围”做相应修改，详见附件《公司章程修正案》。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案将提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

２、以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过了《关于召开２０１２年第二次临时度股东大会的议案》。

《武汉高德红外股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇一二年九月十七日

附件：

公司章程修正案

根据公司战略规划及相关工作进展情况，为保障公司业务的顺利开展，公司需对营业执照经营范围进行变更，同时需对公司章程中相应条款进行修订，具体情况如下：

原文为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：仪器仪表、电子产品、电器机械及器材、自动控制设备的研制、开发、技术服务、销售；安全技术防范工程设计、施工；（国家有专项规定的按专项规定执行）经营本企业和成员企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业和成员企业科研产品所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

公司根据自身发展能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营范围。

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：仪器仪表、电子产品、光学材料及元器件、光学及光电系统、半导体器件及集成电路、电器机械及器材、自动控制设备、软件的研制、生产、技术服务、销售及进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；安全技术防范工程设计、施工（国家有专项规定的按专项规定执行）。

公司根据自身发展能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营范围。

证券代码：００２４１４ 证券简称：高德红外 公告编号：２０１２－０２０

武汉高德红外股份有限公司关于召开

２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会决定于２０１２年１０月１１日召开２０１２年第二次临时股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：

（一）会议召开时间：２０１２年１０月１１日上午９：００

（二）会议召开地点：武汉市洪山区书城路２６号公司会议室

（三）会议表决方式：现场表决

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议审议议题：

《关于公司变更经营范围并修改＜公司章程＞相应条款的议案》

（以上议案内容详见２０１２年９月１８日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第二届董事第十三次会议决议公告）

（六）股权登记日：２０１２年１０月９日

（七）会议出席对象：

１、截止２０１２年１０月９日下午１５：００证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可委托代理人（代理人不必是公司的股东）参加表决；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

（八）登记方法：

１、请符合上述条件的股东或代理人于２０１２年１０月１０日，上午９：００—１１：３０，下午１：３０—４：３０（信函以收到邮戳日为准）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股权凭证、委托人身份证复印件，到武汉市洪山区书城路２６号公司董事会办公室办理登记，或以信函、传真方式办理登记。

２、联系方式：

信函地址：武汉市洪山区书城路２６号

邮政编码：４３００７０

电话：０２７－８７６７１９２８

传真：０２７－８７６７１９２８

联系人：张锐

特此通知。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二○一二年九月十七日

附件：

授权委托书

兹全权委托     先生（女士）代表本人出席武汉高德红外股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使代表决权。

委托人（签字）：       受托人（签字）：

委托人身份证号码：   受托人身份证号码：

委托人股东帐号：      委托书签发日期：

委托人持股数：       委托有效期：

注：请在相应的表决意见下打“√”