证券时报多媒体数字报

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第七十五次会议通知于2012年9月12日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年9月17日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事局十一位董事以传真方式表决：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立子公司的议案》。公司设立珠海华亿投资有限公司（暂定名，最终名以当地工商局登记为准），注册资本为人民币5000万元，其中公司出资人民币4000万元，占80%，公司全资子公司珠海华茂房地产投资顾问有限公司出资人民币1000万元，占20%，委派王煜伟先生担任法定代表人。具体事宜授权公司经营班子办理。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。公司以自有资金通过银行向控股子公司大连华藤房地产开发有限公司（公司占80%，大连森垒房地产有限公司占20%）提供委托贷款，金额人民币59700万元，期限2年，年利率15%。具体事宜授权公司经营班子办理。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司董事局

  二○一二年九月十八日