证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

１、 本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开；

２、 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；

３、本次股东大会增加临时提案的情况：公司董事会于２０１２年９月３日收到公司股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司（持有公司股份７４，４９９，３５４股，占公司总股本的４６．５６％）提交的临时提案，提议于２０１２年９月１８日召开的公司２０１２年第五次临时股东大会增加《关于选举胡八一先生为第二届董事会独立董事的议案》和《关于修订＜公司章程＞的议案》。公司董事会于２０１２年９月４日发出《关于２０１２年第五次临时股东大会增加临时提案和开通网络投票方式的补充通知》。

二、 会议召开情况

１、 本次股东大会召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会；

２、 本次股东大会召开及表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

３、本次股东大会召开时间：

（１）现场会议时间： ２０１２年９月１８日上午１０点在公司会议室召开；

（２）网络投票时间：２０１２年９月１７日（星期一）至２０１２年９月１８日（星期二）：其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为２０１２年９月１８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为２０１２年９月１７日１５：００至２０１２年９月１８日１５：００的任意时间。

４、本次股东大会现场会议的召开地点：公司会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路６号）；

５、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司公司章程》的规定；

６、 本次股东大会现场会议主持人：董事长麦仁钊先生。

三、 会议出席情况

１、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共１８名，代表股份１２２３３６５１０股，占公司有表决权总股份的７６．４６％。其中：

（１）现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共３名，代表股份１２００００１００股，占公司有表决权总股份的７５％ 。

（２）网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表人共１５名，代表股份２３３６４１０股，占公司有表决权总股份１．４６％。

２、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师、保荐机构列席了本次会议。

四、 议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决及网络投票表决的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：

１、审议通过了《关于公司２０１２年半年度利润分配的议案》，主要决议内容如下：

同意由本公司董事会提交的公司２０１２年半年度利润分配方案，具体如下：

截止２０１２年６月３０日，２０１２年１－６月份母公司实现税后净利润３５，１１５，３３９．８７元，提取法定盈余公积３，５１１，５３３．９９元，加上前期滚存未分配利润１０１，４７２，４６２．５６元，本期可供股东分配利润１３３，０７６，２６８．４４元。

综合考虑公司长期发展的需要和股东利益并结合公司２０１１年度未实施利润分配的实际情况，同意：以总股本１６０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派送现金红利２元（含税），共计分配利润３２，０００，０００．００元，其余未分配利润１０１，０７６，２６８．４４元，留待以后分配。

本次利润分配方案符合《公司未来三年股东分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的现金分红规定。

表决结果：赞成１２０１３０７００股，占参加投票有效表决权的９８．２０％；反对２２０５８１０股，占参加投票有效表决权的１．８０％；弃权０股，占参加投票有效表决权的０％；

其中，网络投票表决结果：赞成１３０６００股，占参加网络投票所有股东所持股份的５．５９％；反对２２０５８１０股，占参加网络投票所有股东所持股份的９４．４１％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占参加网络投票所有股东所持股份的０％。

２、审议通过了《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，同意对相关条款进行修改，主要决议内容如下：

表决结果：赞成１２０００３１００股，占参加投票有效表决权的９８．０９％；反对２９２０１０股，占参加投票有效表决权的０．２４％；弃权２０４１４００股，占参加投票有效表决权的１．６７％；

其中，网络投票表决结果：赞成３０００股，占参加网络投票所有股东所持股份的０．１３％；反对２９２０１０股，占参加网络投票所有股东所持股份的１２．５０％；弃权２０４１４００股（其中，因未投票默认弃权２０４１４００股），占参加网络投票所有股东所持股份的８７．３７％。

３、审议通过了《关于选举胡八一先生为第二届董事会独立董事的议案》，主要决议内容如下：

同意选举胡八一先生为公司第二届独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，其独立董事的补贴标准同第二届其他独立董事补贴标准一致。原独立董事常叔斌先生的辞职于本议案通过之日起生效。

表决结果：赞成１２０００８６００股，占参加投票有效表决权的９８．１０％；反对２８６５１０股，占参加投票有效表决权的０．２３％；弃权２０４１４００股，占参加投票有效表决权的１．６７％；

其中，网络投票表决结果：赞成８５００股，占参加网络投票所有股东所持股份的０．３６３８％；反对２８６５１０股，占参加网络投票所有股东所持股份的１２．２６２８％；弃权２０４１４００股（其中，因未投票默认弃权２０４１４００股），占参加网络投票所有股东所持股份的８７．３７３４％。

４、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意对相关条款进行修改，主要决议内容如下：

表决结果：赞成１２０００８６００股，占参加投票有效表决权的９８．１０％；反对１６８８１０股，占参加投票有效表决权的０．１４％；弃权２１５９１００股，占参加投票有效表决权的１．７６％；

其中，网络投票表决结果：赞成８５００股，占参加网络投票所有股东所持股份的０．３６％；反对１６８８１０股，占参加网络投票所有股东所持股份的７．２３％；弃权２１５９１００股（其中，因未投票默认弃权２０４１４００股），占参加网络投票所有股东所持股份的９２．４１％。

五、 律师出具的法律意见

１、 律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

２、 见证律师姓名：赖江临、叶晓蓓

３、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

六、 备查文件

１、 《广东顺威精密塑料股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会决议》；

２、 《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

２０１２年９月１８日