证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2012年9月18日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于2012年9月7日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于公司将于2012年12月31日前向中国工商

  银行股份有限公司安顺分行增加不超过9700万元贷款用于补充公司流动资金及公司同意全资子公司天台山药业用"天台山药业GMP生产线建设项目"在建工程为该笔贷款提供抵押担保的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

  公司于2012年6月11日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司将于2012年7月1日至2012年12月31日向中国工商银行股份有限公司安顺分行贷款总额不超过18000万元用于补充公司流动资金的议案》，现公司决定继续向中国工商银行股份有限公司安顺分行增加不超过9700万元贷款用于补充公司流动资金。

  天台山药业拟用"天台山药业GMP生产线建设项目"在建工程为公司向中国工商银行股份有限公司安顺分行贷款不超过9700万元提供抵押担保，担保期限为三年。

  连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为0元；公司对控股子公司累计担保金额为40,000万元，占最近一期经审计的2011年年度报告净资产的20.89%；子公司为母公司累计担保金额为9,700万元，占最近一期经审计的2011年年度报告净资产的5.07%，无逾期对外担保。

  特此公告。

  贵州百灵企业集团制药股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月18日