证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年7月18日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资设立上海超日太阳能科技股份有限公司深圳分公司的议案》，计划在深圳投资设立上海超日太阳能科技股份有限公司深圳分公司，该分公司主要负责深圳光伏电站项目的开发以及运营；另外进行逆变器产品的销售，完善公司的产业链。以上内容详见公司于2012年7月19日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2012-064 第二届董事会第二十八次会议决议公告》该分公司已于2012年8月30日在深圳市工商行政管理局完成工商注册登记，并于近日领取了《营业执照》等相关注册登记资料。

  上海超日太阳能科技股份有限公司深圳分公司的基本情况如下：

  名 称：上海超日太阳能科技股份有限公司深圳分公司

  营业场所：深圳市粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B603

  负责人：薛源

  经营范围：太阳能材料、太阳能设备、太阳能灯具、电子电器销售、安装、经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

  特此公告。

  上海超日太阳能科技股份有限公司

  董事会

  2012年9月18日