证券时报多媒体数字报

  证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2012-042

  深圳丹邦科技股份有限公司

  第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通知于2012年9月12日以电子邮件或电话等方式发出，会议于2012年9月18日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（独立董事龚艳、赖延清和董事益天鹏3人以通讯方式参加会议），本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

  一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"的整改报告》

  《关于"加强上市公司治理专项活动"的整改报告》全文及公司监事会、独立董事、保荐机构对该报告发表的相关意见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于"开展规范财务会计基础工作专项活动"的整改报告》

  《关于"开展规范财务会计基础工作专项活动"的整改报告》全文及公司监事会、独立董事、保荐机构对该报告发表的相关意见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  制度全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议，股东大会通知另行公告。

  四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<财务管理制度>的议案》

  制度全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司第一届董事会第二十六次会议审议通过的《会计系统控制制度》自《财务管理制度》生效之日起废止。

  特此公告。

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  2012年9月18日

  证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2012-043

  深圳丹邦科技股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通知于2012年9月12日以电子邮件及电话通知的方式发出，会议于2012年9月18日上午在公司监事会办公室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邹盛和先生主持，董事会秘书列席了此次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"的整改报告》

  经审核，监事会认为：本次开展的上市公司治理专项活动符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等公司治理有关文件的要求；公司已按中国证监会要求完成公司治理活动自查、接受公众评议和整改提高三个阶段的工作，经过此次公司治理专项活动，进一步增强了公司董事、监事、高级管理人员以及公司内部规范运作的意识，提高了公司日常运作的规范程度。

  公司《关于"加强上市公司治理专项活动"的整改报告》刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于"开展规范财务会计基础工作专项活动"的整改报告》

  经审核，监事会认为：本次开展的规范财务会计基础工作专项活动符合《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》的文件要求；公司对专项活动中发现的问题进行了有针对性的整改，通过整改进一步规范了财务基础工作，降低了内部控制风险，整改工作达到了预期目标。

  公司《关于"开展规范财务会计基础工作专项活动"的整改报告》刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳丹邦科技股份有限公司监事会

  2012年9月18日