证券时报多媒体数字报

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  TCL集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第十五次会议于2012年9月13日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2012年9月18日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

  一、会议以8票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修改本公司<信息披露管理办法>的议案》。

  根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求，比照修订完善本公司《信息披露管理办法》。公司修订后的《信息披露管理办法》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

  二、会议以8票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  经公司董事长李东生先生提议，董事会同意聘任王建勋先生（简介见附件）为本公司证券事务代表，任期从董事会聘任之日起，至本届董事会任期届满时为止（至二零一四年六月二十日）。

  公司原证券事务代表孙飞先生由于工作需要调任至本公司控股子公司T.C.L实业控股(香港)有限公司工作，经董事会批准，孙飞先生于2012年9月18日起不再担任证券事务代表职务。董事会对孙飞先生在担任证券事务代表期间的勤勉工作和为本公司所做出的贡献深表感谢。

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2012年9月18日

  附件：

  王建勋先生，男，汉族，1983 年1月生，中共党员，统计学硕士。曾任大唐高鸿股份有限公司南亚销售经理、北汽福田汽车股份有限公司并购部副经理、中新融创资本管理有限公司资产管理部副总经理。2011年12月加入本公司，目前担任本公司董事会办公室副主任一职。

  王建勋先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市规则》等有关规定。