证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  本次股东大会无否决提案的情况；

  一、会议召开和出席情况

  东港股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月18日14点，在公司五楼会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于2012年9月18日14：00在公司五楼会议室召开，网络投票表决时间为2012年9月17日-9月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月17日下午3:00至2012年9月18日下午3:00的任意时间。

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计12名，代表有效表决权的股份总数157,879,070股，占公司股份总数的62.45%，其中，现场出席会议的股东及股东代表6人,代表有效表决权的股份数为157,837,570股,占公司股份总数的62.43%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表6人，代表有效表决权的股份数41,500股，占公司股份总数0.02%。

  本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长谷望江女士主持，公司董事、监事、高级管理人员和董事、监事候选人列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、提案审议情况

  本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下：

  1、以157,837,570股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成、41,500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

  2、以157,837,570股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成、41,500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于制定<2012-2014年分红回报规划>的议案》。

  3、以157,837,570股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%)赞成、41,500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  4、采用累计投票制，逐项审议了《关于公司董事会换届选举的议案》

  4.1 选举王爱先先生为公司第四届董事会董事，157,837,570股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%，表决通过；

  4.2 选举石 林先生为公司第四届董事会董事，157,837,570股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%，表决通过；

  4.3 选举周南征先生为公司第四届董事会董事，157,837,570股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%，表决通过；

  4.4 选举史建中先生为公司第四届董事会董事，157,837,570股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%，表决通过；

  4.5 选举赵福蕊女士为公司第四届董事会董事，157,837,570股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%，表决通过；

  4.6 选举刘洪渭先生为公司第四届董事会独立董事，157,837,570股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%，表决通过；

  4.7 选举刘素英女士为公司第四届董事会独立董事，157,837,570股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%，表决通过；

  4.8 选举郑 钢先生为公司第四届董事会独立董事，157,837,570股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%，表决通过。

  5、采用累计投票制，逐项审议了《关于公司监事会换届选举的议案》

  5.1 选举李保政先生为公司第四届监事会监事，157,837,570股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%，表决通过；

  5.2 选举王景涛先生为公司第四届监事会监事，157,837,570股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97%，表决通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、东港股份有限公司2012年第一临时股东大会决议

  2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2012年第一临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  东港股份有限公司

  董事会

  2012年9月18日