证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

哈药集团股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会于２０１２年９月１８日上午９时在公司总部５楼会议室召开。公司股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。会议由公司董事长张利君先生主持，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东大会采用现场投票的方式召开，参加本次股东大会的股东及股东代理人６人，所持有表决权的股份总数８６７，２０８，４７３股，占公司有表决权股份总数的比例为４５．２３％。

二、议案审议情况

经大会审议，以现场记名投票方式，审议通过了《关于哈药集团制药总厂新厂区建设工程项目的议案》。为满足国家新版ＧＭＰ认证的需要，推进企业产品结构升级，同意公司所属分公司哈药集团制药总厂投资７２，１５６万元实施哈药集团制药总厂新厂区建设工程项目。

三、律师见证情况

黑龙江思普瑞律师事务所鞠宏毅律师、张谨星律师对本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书，结论为：“本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”

四、备查文件目录

１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

２、公司２０１２年度第一次临时股东大会会议记录；

３、法律意见书。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一二年九月十八日