证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]29号文《关于核准吉视传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，吉视传媒采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）28,000万股，每股面值1.00元，发行价格每股7.00元，本次发行募集资金总额为人民币1,960,000,000.00元，扣除承销费用人民币82,320,000.00元后，汇入公司募集资金账户的实收金额为人民币1,877,680,000.00元，再扣除其他发行费用人民币12,162,961.78元，本次发行募集资金净额为人民币1,865,517,038.22元，以上募集资金到位情况已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]第204A7号《验资报告》。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，公司已聘请中磊会计师事务所有限责任公司对公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金使用情况进行了专项审核。根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的《关于吉视传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（[2012]中磊（专审A）字第0055号），截至 2012年2月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为1,404,591,744.35元。其中，数字电视网络建设项目为335,425,680.91元，以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目为1,069,166,063.44元。由于公司在《招股说明书》中承诺，以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目拟使用募集资金额为900,000,000.00元，因此以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目实际置换的金额为900,000,000.00元。

  经公司2011年年度股东大会和2012年第一次临时股东大会审议通过，同意以募集资金置换截至2012年2月15日已投入的数字电视网络建设项目和以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目的自筹资金1,235,425,680.91元，其中数字电视网络建设项目335,425,680.91元，以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目置换金额为900,000,000.00元

  2012年9月17日，公司预先已投入募集资金项目的自筹资金1,235,425,680.91元已完成募集资金的置换。

  特此公告。

  吉视传媒股份有限公司

  二○一二年九月十八日