证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年９月７日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会通知公告》，定于２０１２年９月２４日召开公司２０１２年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定，现发布关于公司召开２０１２年第三次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间

（１）现场会议召开时间：２０１２年９月２４日（星期一）上午１０：００

（２）网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９月２４日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

２、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港Ｆ栋５楼会议室

３、召集人：长园集团股份有限公司董事会

４、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

５、投票规则：公司股东只能选择现场投票、上海证券交易所交易系统投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

６、出席对象

（１）截至２０１２年９月１７日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、《关于公司终止实施２０１１年度非公开发行股票的议案》

２、《关于公司符合公开发行Ａ股可转换公司债券条件的议案》；

３、《关于公司申请公开发行Ａ股可转换公司债券的议案》；

４、《关于本次公开发行Ａ股可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》；

５、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行Ａ股可转换公司债券具体事宜的议案》；

６、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；

７、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

１、登记方法：

法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。

２、登记时间

２０１２年９月２０日上午８：００－１２：００，下午１３：３０－１７：３０

３、登记地点

深圳市南山区科苑大道长园新材料港Ｆ栋五楼证券法律部；

邮政编码：５１８０５７

４、联系电话：０７５５－２６７１９４７６

联系传真：０７５５－２６７３９９００

联系人：刘栋、马艳

５、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

２、股东投票代码：

３、股票投票的具体程序

（１）买卖方向为买入投票

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以１．００元代表第１个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类 对应的申报股数

同意 １股

反对 ２股

弃权 ３股

（４）投票注意事项：

Ａ、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

Ｂ、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

Ｃ、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（五）备查文件

１、公司第五届董事会第七次会议决议

特此公告！

长园集团股份有限公司董事会

二Ｏ一二年九月十九日

附件一： 授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席长园集团股份有限公司二Ｏ一二年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

１、《关于公司终止实施２０１１年度非公开发行股票的议案》

（同意□ 反对□ 弃权□）

２、《关于公司符合公开发行Ａ股可转换公司债券条件的议案》

（同意□ 反对□ 弃权□）

３、《关于公司申请公开发行Ａ股可转换公司债券的议案》

３．１本次发行证券的种类 （同意□ 反对□ 弃权□）

３．２发行规模 （同意□ 反对□ 弃权□）

３．３票面金额和发行价格 （同意□ 反对□ 弃权□）

３．４债券期限 （同意□ 反对□ 弃权□）

３．５债券利率 （同意□ 反对□ 弃权□）

３．６付息的期限和方式 （同意□ 反对□ 弃权□）

３．７转股期限 （同意□ 反对□ 弃权□）

３．８ 转股价格的确定及其调整 （同意□ 反对□ 弃权□）

３．９ 转股价格的向下修正条款 （同意□ 反对□ 弃权□）

３．１０ 转股时不足一股金额的处理方法 （同意□ 反对□ 弃权□）

３．１１ 赎回条款 （同意□ 反对□ 弃权□）

３．１２ 回售条款 （同意□ 反对□ 弃权□）

３．１３ 转股年度有关股利的归属 （同意□ 反对□ 弃权□）

３．１４ 发行方式及发行对象 （同意□ 反对□ 弃权□）

３．１５ 向原股东配售的安排 （同意□ 反对□ 弃权□）

３．１６ 债券持有人会议相关事项 （同意□ 反对□ 弃权□）

３．１７ 本次募集资金用途 （同意□ 反对□ 弃权□）

３．１８ 担保事项 （同意□ 反对□ 弃权□）

３．１９ 募集资金存放帐户 （同意□ 反对□ 弃权□）

３．２０ 本次决议的有效期 （同意□ 反对□ 弃权□）

４、《关于本次公开发行Ａ股可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》

４．１无卤阻燃热缩套管及特种氟塑料套管系列产品东莞生产基地

（同意□ 反对□ 弃权□）

４．２新建年产１０亿片锂电池保护用核心元件产品生产项目

（同意□ 反对□ 弃权□）

４．３ ２２０－５００ｋＶ超高压电缆附件及２７．５／４８ｋＶ铁路用冷缩型电缆附件研发生产基地 （同意□ 反对□ 弃权□）

４．４ 智能配电网优化调度与自愈控制系统 （同意□ 反对□ 弃权□）

４．５ 一体化智能监控系统 （同意□ 反对□ 弃权□）

５、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行Ａ股可转换公司债券具体事宜的议案》 （同意□ 反对□ 弃权□）

６、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 （同意□ 反对□ 弃权□）

７、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

（同意□ 反对□ 弃权□）

附件二： 回 执

截止２０１２年９月１７日，我单位（个人）持有长园集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第三次临时股东大会。

股东帐户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期：２０１２年 月 日