证券时报多媒体数字报

股票代码 ６００３５４ 股票简称 敦煌种业 编号：临２０１２－２８

甘肃省敦煌种业股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议未有否决或修改提案的情况

本次会议召开前未存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第四次临时股东大会于２０１２年９月１８日上午９时在公司六楼会议室召开。

（二）出席股东和代理人人数

（三）表决方式及大会主持情况

本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持。会议采用现场投票方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票方式表决。经与会股东（代理人）审议，通过了以下议案：

审议通过了关于公司发行短期融资券的议案。

该议案的表决结果为：同意９２，５８１，０３８股，占出席会议有效表决权的１００％，反对０股，弃权０股。

三、律师见证情况

甘肃经天地律师事务所王森、张龙文律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的股东大会决议；

甘肃经天地律师事务所王森、张龙文律师出具的法律意见书。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

董事会

二〇一二年九月十九日

股票代码 ６００３５４ 股票简称 敦煌种业 编号：临２０１２－２９

甘肃省敦煌种业股份有限公司

五届董事会第八次临时会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第八次临时会议于２０１２年９月１３日以书面形式发出通知，于２０１２年９月１８日在公司六楼会议室召开，会议应到董事１１人，实到董事１０人，其中董事龚海、独立董事薛爽、赵荣春、王化俊、宋华以通讯方式参加了此次会议，董事贺天春因公出差委托董事张绍平全权行使表决权。本次会议由王大和先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了关于审批公司２０１２年棉花收购经营资金贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

根据２０１２年度生产经营计划，公司棉花经营分公司分别拟向当地农业发展银行申请总额不超过５．５亿元的棉花收购经营资金贷款，贷款期限为一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。同时授权董事长在本次董事会通过本议案之日起一年之内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款做出提供信用、保证、担保、资产抵押、质押的决定，并签署与银行所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。

表决结果：同意１１ 票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了关于制订《甘肃省敦煌种业股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一二年九月十九日

股票代码 ６００３５４ 股票简称 敦煌种业 编号：临２０１２－３０

甘肃省敦煌种业股份有限公司五届

监事会第六次临时会议决议公告

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第六次临时会议于２０１２年９月１３日以书面形式发出通知，于２０１２年９月１８日在公司六楼会议室召开，会议应到监事５名，实际参与表决的监事４人，监事王黎安以通讯方式参与了表决，监事王军林因公出差委托监事王吉刚全权行使表决权，会议由李萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下决议：

审议通过了关于审批公司２０１２年棉花收购经营资金贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

表决结果：同意５ 票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会

二〇一二年九月十九日