证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  九阳股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年9月18日下午14:00在杭州公司会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代表6名，代表股份559,030,109股，占公司有表决权股份总数的73.46%。会议由公司董事会召集，董事姜广勇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了《关于完善分红条款、修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意559,030,109股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（上海）事务所王珊律师、杨宬律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：九阳股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  九阳股份有限公司

  董事会

  二〇一一年九月十九日