证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０６３ 股票简称：远光软件 公告编号：２０１２－０４０

远光软件股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年９月１４日发出了关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知。会议于２０１２年９月１８日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事８名，实际出席董事８名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、温烨女士、卫建国先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于调整２０１２年度日常关联交易预计金额的议案》

同意票７票，反对票０票，弃权票０票

说明：关联董事姜洪源先生回避表决。

详细见《关于调整２０１２年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：２０１２－０４１），刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登在 ２０１２年９月１９日《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交公司 ２０１２年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》？

同意票８票，反对票０票，弃权票０票

董事会同意公司（含子公司）运用不超过２８，０００万元人民币的自有资金用于短期理财，投资范围包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划、低风险信托产品等低风险投资品种；低风险的银行理财产品；以及公司董事会认可的其他低风险投资。投资期限自２０１３年１月１日起至 ２０１３年１２月 ３１日止。

《关于运用自有资金进行短期理财的公告》（公告编号：２０１２－０４２）详细见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登在２０１２年９月１９日 《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 ２０１２年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》

同意票８票，反对票０票，弃权票０票

董事会同意于２０１２年１０月９日召开２０１２年第二次临时股东大会，《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０４３）详细见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登在 ２０１２年９月１９日《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

２０１２年９月１８日

股票代码：００２０６３ 股票简称：远光软件 公告编号：２０１２－０４１

远光软件股份有限公司

关于调整２０１２年度日常关联交易

预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第二十二次会议于２０１２年９月１８日召开，审议通过了《关于调整２０１２年度日常关联交易预计金额的议案》，董事会同意对公司２０１２年度日常关联交易预计金额进行调整。

一、关联交易概述

公司于２０１２年５月３日召开的２０１１年年度股东大会审议通过了《关于对２０１２年度日常关联交易金额进行预计的议案》，对公司２０１２年全年拟发生的日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

２０１２年公司已发生的关联交易金额具体如下：

根据公司的实际经营情况，公司所实施项目的推进进度有所提高，且实施的广度、深度也优于预期，因此预计２０１２年度公司与关联方的日常关联交易金额将出现增加。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．２．１１条第（三）款的规定，现对公司２０１２年度日常关联交易预计金额调整如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．２．１１条第（三）款规定，本次２０１２年度日常关联交易预计金额调整事项尚须获得股东大会的批准，关联法人国电电力发展股份有限公司、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联人基本情况及关联关系说明

１、关联人基本情况

（１）国电电力发展股份有限公司

（２）吉林省电力有限公司

（３）福建省电力有限公司

２、与上市公司的关联关系

国电电力发展股份有限公司、福建省电力有限公司均持有公司５％以上的股份，吉林省电力有限公司为福建省电力有限公司的一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条的规定，上述单位均为公司关联法人。

三、履约能力分析

上述关联法人均为公司电力行业客户，多年以来公司与上述电力行业客户形成了较为紧密的业务合作关系，根据其财务指标及经营情况分析，上述电力行业客户履约能力较强。

四、交易的定价政策及定价依据

公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。＠  公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

五、交易目的及对上市公司的影响

公司预计的２０１２年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

公司一直专注于电力行业信息化建设，作为电力行业财务及管理软件的主要供应商，上述日常关联交易的发生将有助于增厚公司２０１２年度经营业绩，同时，能进一步巩固公司在电力行业领先地位，有利于公司持续发展。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

２０１２年９月１８日

股票代码：００２０６３ 股票简称：远光软件 公告编号：２０１２－０４２

远光软件股份有限公司

关于运用自有资金进行短期理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第二十二次会议于２０１２年９月１８日召开，审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》，董事会同意公司（含子公司）运用自有资金不超过２８，０００万元人民币进行低风险的短期理财投资（以下简称“投资”），详细情况公告如下：

一、投资概述

１、投资目的

根据公司财务状况特点，提高公司现有资金的利用率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的短期投资回报。

２、投资额度

投资额度不得超过 ２．８亿元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述额度内，资金可以滚动使用。

３、投资方式

公司（含子公司）运用自有资金，进行低风险的短期理财，包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划、低风险信托产品等低风险投资品种；低风险的银行理财产品；以及公司董事会认可的其他低风险投资。以上投资方式符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 ３０号—风险投资》的相关规定。

４、投资期限

自２０１３年１月１日起至 ２０１３年１２月 ３１日止。

５、资金来源

资金来源为公司（含子公司）自有资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

６、公司承诺

公司承诺在风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

公司承诺在以下期间，不得进行风险投资：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

二、证券投资的内控制度

公司已按照现行法律、法规的要求，制定并披露了《证券投资内控制度》，公司在进行短期理财产品投资时，将严格按照《证券投资内控制度》及各项最新的法律法规执行。

１、投资流程

证券及法律事务部、财务管理部编制投资分析报告，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，提交公司总裁办公会讨论后呈报公司董事长审批。

公司董事长审批后，由投资操作人员负责实施，投资操作人员严格按照操作流程和授权范围谨慎操作，不得擅自改变和选择投资品种。

２、资金管理

财务管理部负责资金的划拨与核对等工作，往公司在证券公司开立的资金账户转入资金及从资金账户转出资金时，必须凭公司董事长签署的授权文件并由财务负责人亲自前往证券公司办理手续，资金账户中的资金只能转回公司指定的银行账户。

董事会审计委员会、公司内部审计部门将不定期对资金进行抽查，以确保资金的安全。

３、责任部门

证券及法律事务部、财务管理部共同组成投资小组、负责投资品种的调研，根据董事长审批意见进行具体操作。

三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施

１、风险分析

主要面临风险有：

１）投资风险。

２）资金存放与使用风险。

３）相关人员操作和道德风险。

２、拟采取的风险控制措施

１）针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险或保本型的投资品种，量力而行。在选择投资时机和投资品种时，财务部、证券及法律部共同负责编制投资分析报告，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，提交公司总裁审阅后呈报公司董事长审批。

公司持有的货币市场基金、保本型银行理财产品等金融资产，不能用于质押。

２）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

ａ、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

ｂ、财务管理部于发生投资事项当日应及时与证券公司、银行核对账户余额，确保资金安全。

ｃ、资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，每周对资金使用情况进行审计、核实，由审计部门负责人签字确认。

ｄ、独立董事可以对资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部监督部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行资金的专项审计。

ｅ、监事会可以对资金使用情况进行监督。

３）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

ａ、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

ｂ、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

ｃ、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

ｄ、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

公司已按照现行法律、法规的要求，制定了《证券投资内控制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

四、对公司的影响

１、公司运用自有资金进行低风险的短期理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

２、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司运用自有资金进行短期理财符合公司财务状况特点，符合有关法律、法规及《中小企业板信息披露业务备忘录第 ３０号—风险投资》相关规定。

公司已制定并披露了《证券投资内控制度》，公司制定的《证券投资内控制度》是健全、有效的，能有效防范投资风险。 公司运用自有资金进行短期理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司现有资金的利用率，为公司股东谋取更多的短期投资回报。

因此，我们同意公司进行低风险的短期理财，但应加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

六、其他

本议案需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司经营管理层具体实施。

七、备查文件

１、第四届董事会第二十二次会议决议。

２、关于公司运用自有资金进行短期理财的独立意见。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

２０１２年９月１８日

股票代码：００２０６３ 股票简称：远光软件 公告编号：２０１２－０４３

远光软件股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开的基本情况

经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于２０１２年１０月９日（星期二）召开２０１２年第二次临时股东大会。

１、本次股东大会的召开时间：

会议召开时间为：２０１２年月１０月９日（星期二）上午９：３０

２、股权登记日：２０１２年９月２７日

３、现场会议召开地点：公司四楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年９月２７日，凡２０１２年９月２７日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和董事会秘书。

３、列席会议人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议事项

１、审议《关于调整２０１２年度日常关联交易预计金额的议案》；

２、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１２年１０月８日上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００；

２、登记方式：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园证券及法律事务部

邮政编码：５１９０８５

传真号码：０７５６－３３９９６６６

４、其他事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）会议咨询：公司证券及法律事务部

联系电话：０７５６－３３９９８８８－６２０７

联系人：彭家辉、周海霞

远光软件股份有限公司董事会

２０１２年９月１８日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。