证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  陕西宝光真空电器股份有限公司于2012年9月10日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第十次（临时）会议的通知，2012年9月17日会议以通讯表决的方式如期召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

  一、通过《关于终止"调整玻璃灭弧室生产方式"的议案》

  由于玻璃灭弧室市场形势有所变化，交易对方陕西宝光集团有限公司拟终止与我公司签署的"关于调整玻璃灭弧室生产方式"相关协议。

  鉴于上述原因，董事会同意终止公司第五届董事会第七次会议审议通过的《关于调整玻璃灭弧室生产方式的议案》及相关协议（详见公司2012年6月5日发布的2012-12、2012-13号公告）。玻璃灭弧室的加工和制造单元仍由公司经营和管理。

  授权公司经理班子对该业务单元的改制及设置进行后续调整。

  对本议案表决时，关联董事佟绍成先生、李军望先生进行了回避。

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

  二、通过《关于设立进出口子公司的议案》

  同意设立 "陕西宝光进出口有限公司"，注册资本1500万元，公司以现金方式全额出资，公司拥有该新设立子公司的100%股权。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

  陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

  2012年9月18日