证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０２３ 证券简称：海特高新 公告编号：２０１２－４１

四川海特高新技术股份有限公司

关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十三次会议决定于２０１２年１０月１５日以现场投票表决方式召开公司２０１２年第四次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１２年１０月１５日下午１４：００

２、会议地点：成都市一环路南四段２０号文翰宾馆

３、股权登记日：２０１２年１０月１０日（星期三）

４、召集人：公司董事会

５、投票方式：现场投票表决

６、出席会议人员：

（１）本公司董事、监事及高级管理人员；

（２）截止股权登记日１５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

三、本次股东大会现场会议登记方法

１ 、登记方式

（１）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（２）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式于上述时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。

２ 、登记地点

四川海特高新技术股份有限公司证券办公室

地址：成都市高新区科园南路１号

邮政编码：６１００４１

联系电话：０２８－８５９２１０２９

联系传真：０２８－８５９２１０３８

联系人：郑德华，居平

３ 、登记时间

２０１２年１０月１１日、１２日８：３０ —１１：３０，１４：００ —１７：００，未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

四、其它事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

２０１２年９月１９日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席２０１２年１０月１５日召开的四川海特高新技术股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

备注：１、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

３、本授权委托书复印有效。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人签名 （盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

附件二：股东登记表

股东登记表

截止２０１２年１０月１０日下午１５：００时交易结束时本人（或单位）持有００２０２３海特新股票，现登记参加公司２０１２年第四次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东账户号：

持有股数： 日期：２０１２ 年 月 日

证券代码：００２０２３ 证券简称：海特高新 公告编号：２０１２－４２

四川海特高新技术股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于２０１２年９月３日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议于２０１２年９月１８日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，会议由董事长李飚先生主持。本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议召开的程序及会议决议合法有效。经全体董事投票表决，形成以下决议：

一、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《四川海特高新技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见２０１２年９月１９日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

二、审议《关于明确公司２０１２年度非公开发行股票本次募集资金总额上限的议案》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

同意２０１２年度非公开发行股票募集资金总额上限为４２，０００万元，扣除发行费用后的募集资金净额为４０，０００万元。

三、审议《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

定于２０１２年１０月１５日下午１４：００召开公司２０１２年第四次临时股东大会，股东大会通知详见２０１２年９月１９日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的公司公告（公告编号：２０１２－０４１）。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

二零一二年九月十九日

证券代码：００２０２３ 证券简称：海特高新 公告编号：２０１２－４３

四川海特高新技术股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］ ５００号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，对本公司截至２０１２年６月３０日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）募集资金金额及到位时间

２０１０年２月１１日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１９８号）的核准，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准非公开发行人民币普通股Ａ股不超过３，０００万股。

本公司以非公开方式向５名特定对象发行人民币普通股（Ａ股）２，２７０万股，每股发行价为１５．５２元／股，认购资金３５２，３０４，０００．００ 元，扣除发行费用总计１７，１５２，７００．００元，募集资金净额为３３５，１５１，３００．００元，认购资金在缴款期间内产生的存款利息为３３，５７８．００元，合计募集资金净额为３３５，１８４，８７８．００元。募集资金全部到位时间为２０１０年３月８日，业经信永中和会计师事务所验证，并出具ＸＹＺＨ／２００９ＣＤＡ１００７－６号验资报告。

（二）本次募集资金投资项目

依据本公司非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告，前次募集资金的投资项目如下：

注：由于航空器材维修交换一体化项目（一期） 所需航空器材采购困难、订货周期长，导致该项目实施进度放缓。本公司２０１１年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“民用航空模拟培训基地项目”由计划１３，８６０．０８万元调增到２１，８６０．０８万元，调增金额为８，０００．００万元；航空器材维修交换一体化项目（一期）调减金额为８，０００．００万元。

（三）募集资金累计使用金额

截至２０１２年６月３０日，本公司累计使用募集资金２２，３５５．３３万元，其中：以募集资金直接投入募集项目１５，１９４．２４万元，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金７，１６１．０９万元。

（四）募集资金期末余额

截至２０１２ 年６月３０日尚未使用募集资金余额为１１，１６３．１６万元，其中：募集资金银行存款余额为１１，４１９．０６万元。募集资金余额与募集资金银行存款余额差异金额２５５．９０万元系募集资金存款利息收入。募集资金存放于下列专项账户中的存放情况：

单位：元

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表 单位：万元

１．募集资金项目的投资进展情况

（１）民用航空模拟培训基地项目

根据公司２０１２年３月２０日公告的《四川海特高新技术股份有限公司关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，截至２０１１年１２月３１日，该项目已累计投入１２，９８２．４７万元，投资进度为９３．６７％，该项目实际投资进度与预计进度基本相符。为提高公司的募集资金使用效益，公司对募集资金使用进行了调整，于２０１２年４月１６日召开的２０１１年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“民用航空模拟培训基地项目”由计划１３，８６０．０８万元调增为２１，８６０．０８万元，调增金额为８，０００．００万元。截至２０１２年６月３０日，该项目已累计投入１４，２０２．４７万元，民用航空模拟培训基地项目实际投资总额与募集资金承诺投资总额差异７，６５７．６１万元。

２０１２年６月２１日，公司与ＣＡＥ Ｉｎｃ 签订了模拟机采购协议。２０１２年７月３０日公司已经支付模拟机预付款３，５２３万元，项目根据预定计划稳步推进中，所采购的模拟机将在２０１３年交付并投产。

（２）航空器材维修交换一体化项目（一期）

根据公司２０１２年３月２０日公告的《四川海特高新技术股份有限公司关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，截至２０１１年１２月３１日，该项目已累计投入４，２５１．９９万元，该项目实际投资进度晚于预计进度的主要原因是所需航空器材采购困难、订货周期长，导致该项目实施进度放缓。为提高募集资金使用效率，２０１２年４月１６日召开的２０１１年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”由计划１２，７７０．４１万元调减为４，７７０．４１万元。截至２０１２年６月３０日，该项目已累计投入４，５０３．３５万元，投资进度为９４．４０％，航空器材维修交换一体化项目（一期） 实际投资总额与募集资金承诺投资总额差异２６７．０９万元。

２０１２年７月至８月期间，公司累计又支付了１２１．６４万元的器材采购款，预计该项目募集资金公司将在２０１２年内使用完毕。

（３）空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目

根据２００９年公司第一次临时股东大会通过的《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》，本项目建设期为三年。截至２０１２年６月３０日，该项目已投入３，６４９．５１万元，目前仍处在建设期中，项目完工程度为５３％。由于空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目相关设备在实施时往往需要经过购置、安装、调试、试运行、验收等阶段，设备购置款一般在验收后才予以支付。截至２０１２年６月３０日，实际投资总额与承诺投资总额的差异３，２３８．５２万元，主要是由于部分设备仍正在采购以及验收调试过程中。

２．前次募集资金实际投资项目变更

２０１２年３月１７日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 ２０１２年４月１６日，公司２０１１年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定将“民用航空模拟培训基地项目”由计划１３，８６０．０８万元调增为２１，８６０．０８万元，调增金额为８，０００．００万元；将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”由计划１２，７７０．４１万元调减为４，７７０．４１万元，调减金额为８，０００．００万元，变更金额占前次募集资金总额的２３．８７％。

调整募集资金使用额度的主要原因是现阶段“航空器材维修交换、租赁一体化项目”所需航空器材采购困难、订货周期长，导致该项目实施进度放缓；由于民航机队增长迅速，公司“民用航空模拟培训基地项目”进展顺利，且急需追加资金增加采购一台飞行模拟机。为提高募集资金使用效率，公司将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”的８，０００万元募集资金变更调整到公司“民用航空模拟培训基地项目”，用于增加购置一台Ｂ７３７ＮＧ模拟机。

３．前次募集资金投资项目已对外转让或置换

截至２０１２年６月３０日，本公司前次募集投资项目未发生对外转让情况。

２０１０年度以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金７，１６１．０９万元，置换项目情况如下：

单位：万元

４．闲置募集资金临时用于其他用途

（１）２０１０年度闲置募集资金临时补充流动资金

２０１０年４月２６日召开的２００９年年度股东大会和２０１０年１０月２２日召开的２０１０年第三次临时股东大会先后批准，自股东大会批准之日起６个月内，公司可运用１６，０００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

２０１０年度公司累计使用募集资金补充流动资金２６，０００．００万元，已归还１１，０００．００万元。截至２０１０年１２月３１日未归还的募集资金补充流动资金１５，０００．００万元，使用期限均未超过六个月，使用情况见下表：

（２）２０１１年度闲置募集资金临时补充流动资金

２０１１年４月１５日召开的２０１０年年度股东大会批准，自股东大会批准之日起６个月内，公司可运用１０，０００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

２０１１年９月８日召开的２０１１年第二次临时股东大会批准，自股东大会批准之日起６个月内，公司可运用１０，０００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

２０１１年度累计使用募集资金补充流动资金１５，０００．００万元，累计已归还２２，５００．００万元（含２０１０年度未归还的募集资金余额１５，０００万元）。截至２０１１年１２月３１日未归还的募集资金补充流动资金７，５００．００万元，使用期限均未超过六个月，使用情况见下表：

（３）２０１２年１－６月闲置募集资金临时补充流动资金

２０１２年初公司未归还的募集资金补充流动资金余额７，５００．００万元， ２０１２年１－６月累计已归还７，５００．００万元，截止２０１２年６月３０日未归还的募集资金补充流动资金０．００万元，见下表：

５．未使用完毕的前次募集资金

前次募集资金余额为１１，１６３．１６万元，占募集资金总额的３３．３０％。

６． 其他需说明事项

无

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

１． 民用航空模拟培训基地项目

根据公司２０１２年３月２０日公告的《四川海特高新技术股份有限公司关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，截至２０１１年１２月３１日， 该项目２０１１年度实际效益为１，５７７万元，项目收益占承诺收益比例为８３．８８％，项目基本达到预期效益。截至２０１２年６月３０日，原承诺的投资额已投入完毕，公司陆续购买了三台模拟机。为提高公司的募集资金使用效益，公司对该项目进行了调整和扩展，并于２０１２年４月１６日召开的２０１１年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“民用航空模拟培训基地项目”由计划１３，８６０．０８万元调增为２１，８６０．０８万元。由于项目增扩后公司对培训基地项目进行了增扩，重新安排了基地的布局、并对相关员工等进行了重新配置，相关设备的调试、教员的招募、市场的开拓还需一定时间，预计这三台模拟机及配套设施完全达到预定可使用状态即完全达产的日期为２０１３年。截至２０１２年６月３０日，该项目已累计投入１４，２０２．４７万元，２０１２年上半年实现收益７３８万元，累计实现效益３５８２万元。根据目前的达产进度判断，该项目原承诺的投资额对应的模拟机产生的效益基本符合承诺预期 。

注２． 航空器材维修交换、租赁一体化项目（一期）

２０１２年４月１６日，公司２０１１年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”由计划１２，７７０．４１万元调减为４，７７０．４１万元。由于该项目是针对波音７３７ＮＧ、空客３２０系列飞机的航材进行储备，向航空公司提供航材租赁业务，并通过相应航材交换获得航材修理业务，而航材又是可个别确认并带来效益的，因此该项目实现效益的程度可依据募集资金使用比例进行测算。

根据公司２０１２年３月２０日公告的《四川海特高新技术股份有限公司关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，截至２０１１年１２月３１日， ２０１１年度实际效益为５５６万元，项目收益占已投入资金对应的承诺收益比例为８５．５％ ，项目基本达到预期效益。２０１２年上半年产生的收益为２２２万元，项目资金将在２０１２年内使用完毕。因航空器材维修交换、租赁一体化的相关业务收入实现需要一定的业务周期，上半年发生的业务往往需要在下半年确认，下半年收益将有明显增长，随着项目投资逐步完成，项目全年收益将符合预期收益 。

３． 空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目

根据２００９年公司第一次临时股东大会通过的《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》，本项目建设期为三年。根据公司２０１２年３月２０日公告的《四川海特高新技术股份有限公司关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，截至２０１１年１２月３１日， ２０１１年度实际效益为３３０万元，主要是前期已经购买的部分设备已陆续完工并产生效益，已实现收益符合项目预期收益。截至２０１２年６月３０日，该项目已投入３，６４９．５１万元，２０１２年上半年产生的收益为１８６万元，基本达到预期效益 。２０１２年下半年，公司正在落实拟采购设备的相关工作，随着项目实施进度的推进，项目将在２０１３年达产并实现预期收益。

四、认购股份资产的运行情况

本公司前次募集不涉及以资产认购股份情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司截止２０１２年０６月３０日年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致，具体情况见下表：

截至２０１２年６月３０ 日本公司募集资金不存在未按规定及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、其他

无

四川海特高新技术股份有限公司董事会

二零一二年九月十九日