证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次解除限售的股份数量为３５，２２８，６００股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年９月２４日

一、公司首次公开发行股份和股本情况

本公司首次公开发行股票前股本为１２７，０５１．５８１９万股，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１３５４号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）１５，０００万股，上市后公司总股本为１４２，０５１．５８１９万股。其中，网上发行的１２，０００万股已于２０１０年１１月２日起在上海证券交易所上市交易，网下询价对象配售的３，０００万股已于２０１１年２月９日起解除限售并在上海证券交易所上市流通。公司股东狮龙国际集团（香港）有限公司所持公司股份３４，６８２．０６０９万股已于２０１１年１１月２日起解除限售并在上海证券交易所上市流通。

二、限售股份持有人的承诺及执行情况

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》中，关于本次发行前股东所持股份的流通限制和对所持股份自愿锁定的承诺如下：

１、公司股东上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司和北京点金投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

２、公司股东刘树林、刘兆年承诺：自股份公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持股份公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让所持股份公司股份。

３、除刘树林、刘兆年以外的６１名自然人股东承诺：自股份公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（即２００９年９月２４日）起３６个月内，不转让本人持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人持有的该部分股份。其中，担任董事、监事、高级管理人员的陈应军等２１名自然人股东承诺：自前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持股份公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让所持股份公司股份。

４、公司股东狮龙国际集团（香港）有限公司承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

截止本说明出具之日，以上股东均严格履行了上述承诺。其中，狮龙国际集团（香港）有限公司所持本公司股份已于２０１１年１１月２日起解除限售并上市流通。

三、本次有限售条件流通股上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１２年９月２４日。

２、公司首次公开发行前除刘树林、刘兆年以外的６１名自然人股东合计持有公司３５，２２８，６００股，限售期即将届满。本次解除限售的股份数量为３５，２２８，６００股，占公司股本总额的２．４８％，实际可上市流通数量为２０，４７７，２２５股。

３、股份解除限售及可上市流通具体情况：

注：１、公司股东陈应军、龚力、蒋志涛、戴旭彪、陈波、陈启明、谷春光、刘素芳、黄丽华、牛正乾、温旭民、郭磊、陈松柏、朱志国、郭云邦、龚翼华等１６名自然人，系公司现任董事、监事、高级管理人员（其中蒋志涛、刘素芳、陈松柏、朱志国为公司首次公开发行股票后新聘任高级管理人员），该等１６名自然人股东所持公司股份合计１９，５７４，９００股，本次解除限售１９，５７４，９００股，其中的２５％即４，８９３，７２５股为本次实际可上市流通股份，其余１４，６８１，１７５股作为董事、监事、高级管理人员股份继续锁定；

２、公司股东高东坡已不再担任公司高级管理人员，但其离职时间距今未满６个月，其所持公司股份７０，２００股，本次实际可上市流通数量为０股；

３、公司股东陈俊波、刘辉、陶冶、李旬、李吉鹏、贾海平、范诗科、赵学军等８名自然人已不再担任公司董事、监事、高级管理人员，且离任时间距今已超过６个月，其所持公司股份本次全部解除限售并上市流通。

四、股份变动情况表

本次３５，２２８，６００股限售股份解除限售后，公司股本变动情况如下：

单位：股

特此公告

九州通医药集团股份有限公司

二〇一二年九月十九日