证券时报多媒体数字报

  股票代码：000059 股票简称：辽通化工 公告编号：2012-032

  辽宁华锦通达化工股份有限公司

  五届八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  辽宁华锦通达化工股份有限公司第五届第八次董事会于2012年9月9日以通讯方式发出通知，2012年9月19日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，参加会议的董事应为9名，出席会议的董事共计9名。会议由董事长刘云文先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  议案一:关于为公司全资子公司贷款提供担保的议案。

  1.表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.会议审议通过《关于为公司全资子公司贷款提供担保的议案》。

  议案二：关于召开公司2012年度第3次临时股东大会的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  公司决定于2012年10月17日召开2012年第3次临时股东大会，审议上述议案。

  特此公告。

  辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

  2012年9月19日

  证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2012-033

  辽宁华锦通达化工股份有限公司

  关于为公司全资子公司贷款提供担保

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、被担保人名称：锦西天然气化工有限责任公司（以下简称"锦天化"）；阿克苏华锦化肥有限公司（以下简称"新疆化肥"）；盘锦辽河富腾热电有限公司（以下简称"富腾热电"）。

  2、本次担保金额总计67035万元，其中：锦天化24,000万元，累计对其担保金额24,000万元；新疆化肥中行借款15,000万元，新疆化肥农行借款11,485万元，累计对其担保26,485万元；富腾热电16,550万元，累计对其担保金额16,550万元。

  3、公司累计对外担保总额：73535万元。

  4、对外担保逾期的累计金额：无。

  5、担保程序：公司第五届第八次董事会审议通过了《关于为公司全资子公司提供贷款担保额度的议案》，同意公司为全资子公司提供金额不超过人民币67,035万元（含67,035万元）的贷款担保额度。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，新疆化肥中行借款担保期限从2010年12月2日到2018年10月20日，新疆化肥农行借款担保期限从2010年12月30日到2018年12月20日，其余担保期限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带责任保证方式。

  二、被担保人基本情况

  1、锦西天然气化工有限责任公司为公司全资子公司，注册地址为连山区化工街，法定代表人任勇强，注册资本595,326,000元，经营范围：氨、尿素、甲醇、碳酸二甲酯加工制造与销售；劳务；房屋租赁；道路货物运输；普通货物运输；危险货物运输；机电设备维修；住宿、餐饮服务、预包装食品零售；汽车美容；日用百货；经营本企业及所属企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业级所属企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务。

  截至2012年6月，公司资产总额173,076.30万元，负债总额50,595.88万元，净资产122,480.42万元，资产负债率29.23%。实现主营业务收入74,270.12万元，主营业务利润34,855.45万元，净利润19,351.28万元（以上数据未经审计）。

  2、阿克苏华锦化肥有限公司为公司全资子公司，注册地址为库车县东城天山路，法定代表人李万忠，注册资本32400万元，经营范围：氨、化学肥料生产及销售。

  截至2012年6月，公司资产总额141,471.71万元，负债总额48,731.79万元，净资产92,739.92万元，资产负债率34.45%。实现主营业务收入61,657.71万元，主营业务利润27,371.85万元，净利润15,480.82万元（以上数据未经审计）。

  3、盘锦辽河富腾热电有限公司为公司全资子公司，注册地址为盘锦市双台子区，法定代表人王利人，注册资本20,013万元，经营范围：生产和销售热能和电力；电气及自动化设备安装、试验。

  截至2012年6月，公司资产总额63,053.80万元，负债总额29,701.95万元，净资产33,351.85万元，资产负债率47.11%。实现主营业务收入20,315.50万元，主营业务利润4,169.96万元，净利润179.14万元（以上数据未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：连带责任保证担保。

  2、保证期间：新疆化肥中行借款：2010年12月2日到2018年10月20日；新疆化肥农行借款：2010年12月30日到2018年12月20日；其余保证期间为一年。

  3、担保金额：锦天化24,000万元；新疆化肥26,485万元；富腾热电16,550万元。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：锦天化、新疆化肥、富腾热电为公司合并报表范围内的全资子公司，为锦天化、新疆化肥、富腾热电正常经营业务需要提供的担保，公司能有效控制和防范风险。

  上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和公司关于对外担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，董事会同意为锦天化、新疆化肥、富腾热电本次银行借款提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2012年8月，公司对外担保总额73535万元，占公司最近一期经审计净资产的9.74%。，不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件目录

  1、公司第五届第八次董事会决议；

  2、被担保人最近一期的财务报表。

  辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

  2012年9月19日

  股票代码：000059 股票简称：辽通化工 公告编号：2012-034

  辽宁华锦通达化工股份有限公司

  关于召开2012年第3次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．本次股东大会为2012年度第3次临时股东大会。

  2.股东大会的召集人：公司董事会。经公司五届第八次董事会审议通过，公司决定召开2012年第3次临时股东大会。

  3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4．会议的召开方式：现场表决。

  5．召开时间

  2012年10月17日（星期三）10：30

  6．出席对象：

  （1）截止2012年9月28日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7．召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室

  二、会议审议事项

  1．本次股东大会议案经公司五届八次董事会审议通过，报股东大会审议。

  2．会议议案：

  议案一：关于为公司全资子公司贷款提供担保的议案

  内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《辽宁华锦通达化工股份有限公司关于召开2012年第3次临时股东大会的通知》

  特别强调事项：无

  三、议案披露情况：

  上述议案内容详见2012年9月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司《第五届第八次董事会决议公告》。

  三、股东大会会议登记方法

  1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

  3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

  4、异地股东可以信函或传真方式登记。

  5、登记时间：2012年10月16日

  6、登记地点：辽宁华锦通达化工股份有限公司

  7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会

  四、其它事项

  1、公司地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

  2、邮编：124021

  3、电话：(0427)5855742 （755）25986651

  4、传真：(0427)5855742 （755）25985575

  5、联系人：李曼丽 李亚楠

  6、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

  五、备查文件

  五届八次董事会决议公告。

  辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

  2012年9月19日

  附件:授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席辽宁华锦通达化工股份有限公司2012年第3次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人(签名)：

  委托人持股数：

  委托人股东账户号：

  委托人身份证号码：

  受托人(签名)：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日