证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司（以下简称"公司" ）分别于2012年8月1日召开了公司第二届董事会第十二次次会议、2012年8月17日召开了2012年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于升级为无区域企业名称的议案》、《关于修改公司章程的议案》 ，详见2012年8月2日、2012年8月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的编号为2012-025号《浙江道明光学股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》、编号为2012-033号《浙江道明光学股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告》。

  根据相关决议，公司申请将"浙江道明光学股份有限公司"变更为"道明光学股份有限公司"，即无区域企业名称。

  同时，公司英文名称变更如下：

  变更前：ZHEJIANG DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO.,LTD

  变更后：DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO.,LTD

  根据公司2012年第二次股东大会授权，公司董事会修改了《公司章程》（2012年6月）中的相应条款并申请办理工商变更等事宜。

  公司于2012年9月18日完成了工商变更登记手续，并取得浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，并于2012年9月20日正式启用。经浙江省工商行政管理局核准，变更后的营业执照具体内容如下：

  注册号：330700000000465 名 称：道明光学股份有限公司 住 所：永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号 法定代表人姓名：胡智彪 注册资本：壹亿零陆佰陆拾柒万元 实收资本：壹亿零陆佰陆拾柒万元 公司类型：股份有限公司（上市） 经营范围：许可经营项目：无

  一般经营项目：反光材料、反光服、五金制品、交通标牌、交通安全设施的制造、加工；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  特此公告。

  道明光学股份有限公司

  董事会

  二〇一二年九月十九日