证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司董事会

  2、会议方式：采取现场投票表决的方式

  3、会议开始时间：2012年9月19日10:00

  4、会议召开地点：公司七楼会议室

  5、主持人：因工作原因，公司董事长魏锋先生、副董事长刘志涛先生不能主持本次会议。根据《公司章程》的相关规定，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事谢超先生主持。

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席会议的股东（含代理人）6名，代表股份120186070股，占公司总股本297605268股的40.38%，符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

  四、提案审议和表决情况：

  本次股东大会与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、关于子公司实施新版GMP升级改造的议案

  本公司下属三家控股子公司以自有资金总计投资3440万元用于实施新版GMP升级改造。其中成都九芝堂金鼎药业有限公司投资740万元；海南九芝堂药业有限公司投资2300万元；湖南斯奇生物制药有限公司投资400万元。

  表决情况：同意120186070股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、关于建立九芝堂麓谷物流中心的议案

  本公司以自有资金出资9786.32万元投资建设九芝堂麓谷物流中心。

  表决情况：同意120186070股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、关于重点剂型扩产及技术升级改造的议案

  本公司以自有资金出资23997.16万元对公司重点剂型进行扩产及技术改造。

  表决情况：同意120186070股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所的袁爱平律师、吕杰律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  六、备查文件

  1、股东大会会议决议

  2、法律意见书

  九芝堂股份有限公司

  2012年9月20日