证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第五次会议于２０１２年９月１９日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于２０１２年９月１３日以书面或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应参与表决董事１１名，实际参与表决董事１１名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

１、 审议通过了《关于＜广东证监局现场检查发现问题的整改报告＞的议案》；

公司《关于广东证监局现场检查发现问题的整改报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

２、 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并同意将该议案提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议；

为贯彻落实广东证监局对公司的整改要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》涉及的相关条款作出修订。

公司章程修订对照表见附件，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的通知》将另行公告。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

１、 公司第四届董事会第五次会议决议；

２、 涉及本次董事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年９月２０日

附件：