证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２１１ 证券简称：宏达新材 公告编号：２０１２－０５２

江苏宏达新材料股份有限公司

第三届第二十八次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据 ２０１２年９ 月１１日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于２０１２年９月１９日上午 ９：００在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长朱德洪先生主持，其余８名董事出席了本次会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和公司章程的规定。会议审议通过了：

１、《关于召开 ２０１２年第四次临时股东大会的通知的议案》

表决结果：同意９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开 ２０１２年第四次临时股东大会的通知》（公告编号２０１２－０５３）。

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司

董事会

二〇一二年九月十九日

证券代码：００２２１１ 证券简称：宏达新材 公告编号：２０１２－０５３

江苏宏达新材料股份有限公司关于召开

２０１２年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称＂公司＂）于 ２０１２ 年９月１９ 日召开的第三届董事会第二十八次会议所形成的《江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事会第二十八会议决议》，公司定于２０１２年１０月５日召开２０１２年第四次临时股东大会（以下简称＂本次会议＂），现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间 ：２０１２年１０月５日 下午１４：００时

（二）会议地点：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）三楼会议室

（三）会议召集人：公司第三届董事会

（四）会议召开方式：现场投票

（五）会议期限：半天

（六）股权登记日：２０１２年９月２７日

二、会议审议事项

１、《关于全资子公司整体收购分公司的方案的议案》；

上述审议事项的内容请详见２０１２年９ 月１４日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上的相关公告。

三、出席会议对象：

（一）截至２０１２年９月２７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的见证律师

四、出席现场会议的登记办法：

（一）现场登记时间：２０１２年１０月５日 上午８：３０－１１：３０

（二）登记办法：

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部，邮编：２１２２００。

五、本次会议的其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：０５１１－８３３５９０３２

传真：０５１１－８３３６５４７８

联系地址：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部

邮政编码：２１２２００

联系人：邓台平、戴永琴

电子邮箱：ｃｉａｄｔｐ＠ｔｏｍ．ｃｏｍ

（二）出席本次会议股东的费用自理。

五、备查文件

江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次、第二十八次董事会决议

附：回执及授权委托书

江苏宏达新材料股份有限公司

董事会

二〇一二年九月十九日

回 执

截止２０１２年 ９月２７日，我单位（个人）持有“宏达新材”（００２２１１）股票 股，拟参加江苏宏达新材料股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

授 权 委 托 书

江苏宏达新材料股份有限公司：

兹委托＿＿＿＿＿＿＿ 先生／女士代表我单位（本人）出席江苏宏达新材料股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的指示如下：

（说明：在“同意”、“反对”、或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。关联股东回避请注明“回避表决”。）

特别说明事项：

委托人对受托人的指示，为非累积投票议案的指示。以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

１） 委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

２） 委托人股东账号：

委托人持有股数：

３） 受托人姓名：

受托人身份证号码：

４） 授权委托书签发日期：

５） 委托人签名（法人股东加盖公章）：