证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）向公司全体股东发出《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》，并于2012年9月13日发布召开本次股东大会的提示性公告。

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2012年9月19日（星期三）下午2:00开始在江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦A座703室召开，会议由公司董事长计高雄先生主持。

  公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2012年9月19日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月18日15：00至2012年9月19日15：00 期间的任意时间。

  本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、参加本次会议现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 15人，代表股份 466,122,914 股，占公司总股本1,218,236,445股的 38.2621%，其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 450,313,980 股，占公司总股本1,218,236,445股的 36.9644%；参加网络投票的股东共计 13人，代表股份 15,808,934股，占公司总股本1,218,236,445股的1.2977% 。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

  二、议案审议表决情况

  1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  2、议案的表决结果：

  （1）《关于公司2012年半年度利润分配的议案》

  本议案总有效表决票466,122,914 股。

  表决结果：同意465,943,401股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9615%；反对179,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0385%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。议案获得通过。

  （2）《关于制定公司<董事会经费管理办法>的议案》

  本议案总有效表决票466,122,914 股。

  表决结果：同意466,076,503股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%；反对13,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%；弃权32,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。议案获得通过。

  《公司董事会经费管理办法》已登载于巨潮资讯网。

  三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所：江苏金鼎英杰律师事务所；

  2、律师姓名：毛玮红、夏李娜；

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年九月十九日