证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国西电电气股份有限公司（"公司"）第二届董事会第十二次会议（"本次会议"）于2012 年9月12日以书面形式发出会议通知，本次会议于2012年9 月19 日以通讯表决方式召开，本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：

  一、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于推荐西电通用电气数字能源有限公司董事和监事的议案》；

  同意推荐杨宝林、施曼、苏晓玲、高峰为西电通用电气数字能源有限公司董事，提名杨宝林为董事长；推荐程刚为西电通用电气数字能源有限公司监事。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  二、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于变更西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事的议案》；

  同意樊俊翔不再担任西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事职务；委派王佐林为西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  三、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案；该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司董事会

  2012 年9月19日